湘邮科技:湖南湘邮科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

证券代码：600476证券简称：湘邮科技公告编号：2022-037
湖南湘邮科技股份有限公司
关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*股东大会召开日期：2022年9月27日
*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年9月27日13点30分
召开地点：北京市丰台区南三环东路25号湘邮科技北京分公司二楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年9月27日至2022年9月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
1涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权无
二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称
A 股股东非累积投票议案
1关于修改《监事会议事规则》部分条款的议案√
累积投票议案
2.00关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案应选董事（6）人
2.01选举董志宏先生为公司第八届董事会非独立董事√
2.02选举冯红旗先生为公司第八届董事会非独立董事√
2.03选举胡尔纲先生为公司第八届董事会非独立董事√
2.04选举龚启华先生为公司第八届董事会非独立董事√
2.05选举张华女士为公司第八届董事会非独立董事√
2.06选举钟家毅先生为公司第八届董事会非独立董事√
3.00关于选举公司第八届董事会独立董事的议案应选独立董事（3）人
3.01选举张宏亮先生为公司第八届董事会独立董事√
3.02选举魏先华先生为公司第八届董事会独立董事√
3.03选举王定健先生为公司第八届董事会独立董事√
4.00关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案应选监事（2）人
4.01选举杨连祥先生为公司第八届监事会股东代表监事√
4.02选举何继然先生为公司第八届监事会股东代表监事√
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1已经公司2022年4月27日召开的第七届监事会第十二次会议审
议通过；上述议案2、3已经公司2022年9月9日召开的第七届董事会第二十二次会议通过；上述议案4已经公司2022年9月9日召开的第七届监事会第十四
次会议审议通过。相关内容详见2022年4月29日、2022年9月10日公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn ）。
22、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股
票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托
3代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别股票代码股票简称股权登记日
Ａ股600476湘邮科技2022/9/19
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；
法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、法定代表人身份证明、股东账户卡
和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身
份证、股东账户卡进行登记。
（二）登记时间：请出席本次会议的股东于2022年9月20日上午9:30-11:30，
13:30-17:00到公司董事会办公室办理登记。外地股东可通过信函或传真方式登记。
（三）登记地点：本公司董事会办公室。
六、其他事项
（一）为配合新型冠状病毒肺炎疫情的防控工作，维护参会股东及股东代理人
的健康安全，股东可优先选择网络投票的方式参加本次股东大会。确需现场参会的，请提前通过上述登记方式进行登记，确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护。会议当日公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。
（二）会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
（三）联系人：石女士戴女士
联系电话：0731－88998817、88998856
传真：0731－88998859特此公告。
4湖南湘邮科技股份有限公司董事会
2022年9月10日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
5附件1：授权委托书
授权委托书
湖南湘邮科技股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年9月27日
召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号非累积投票议案名称同意反对弃权
1关于修改《监事会议事规则》部分条款的议案
序号累积投票议案名称投票数
2.00关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案应选董事（6）人
2.01选举董志宏先生为公司第八届董事会非独立董事
2.02选举冯红旗先生为公司第八届董事会非独立董事
2.03选举胡尔纲先生为公司第八届董事会非独立董事
2.04选举龚启华先生为公司第八届董事会非独立董事
2.05选举张华女士为公司第八届董事会非独立董事
2.06选举钟家毅先生为公司第八届董事会非独立董事
应选独立董事
3.00关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
（3）人
3.01选举张宏亮先生为公司第八届董事会独立董事
3.02选举魏先华先生为公司第八届董事会独立董事
3.03选举王定健先生为公司第八届董事会独立董事
4.00关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案应选监事（2）人
4.01选举杨连祥先生为公司第八届监事会股东代表监事
4.02选举何继然先生为公司第八届监事会股东代表监事
6委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
7附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿
进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00关于选举董事的议案投票数
4.01例：陈××
4.02例：赵××
4.03例：蒋××
…………
4.06例：宋××
5.00关于选举独立董事的议案投票数
5.01例：张××
5.02例：王××
5.03例：杨××
6.00关于选举监事的议案投票数
6.01例：李××
6.02例：陈××
6.03例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00
8“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
投票票数序号议案名称
方式一方式二方式三方式…
4.00关于选举董事的议案----
4.01例：陈××500100100
4.02例：赵××010050
4.03例：蒋××0100200
…………………
4.06例：宋××010050
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