北方导航:北方导航第七届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：600435证券简称：北方导航公告编号：临2022-039号
北方导航控制技术股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况北方导航控制技术股份有限公司第七届董事会第十四
次会议于2022年8月18日以送达、传真、邮件等方式发出
会议通知，于2022年8月23日上午9：30以通讯表决的方式召开。应到会董事人数8人，实到会董事8人，占应到会董事人数的100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。
会议以记名方式通讯表决。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《2022年半年度报告及摘要》及附件《北方导航关于兵工财务有限责任公司风险持续评估报告》。
票数：8票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，
0票弃权，0票回避。
表决结果：通过。
详细内容请见2022年8月25日《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
1《2022年半年度报告摘要》；上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)《2022 年半年度报告》、《北方导航关于兵工财务有限责任公司风险持续评估报告》。
2.审议通过《关于会计政策变更的议案》。
票数：8票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，
0票弃权，0票回避。
表决结果：通过。
详细内容请见2022年8月25日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
《北方导航关于会计政策变更的公告》。
3.审议通过《关于修订的议案》。
票数：8票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，
0票弃权，0票回避。
表决结果：通过。
详细内容请见2022年8月25日上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)《北方导航投资者关系管理制度》。
特此公告。
北方导航控制技术股份有限公司董事会
2022年8月25日
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