江航装备:独立董事候选人声明（卢贤榕）

{ "contents": [ { "text": "独立董事候选人声明", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "备股份有限公司董事会提名为合肥江航飞机装备股份有限公司第二届", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "保证不存在任何影响本人担任合肥江航飞机装备股份有限公司独立董", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "事独立性的关系，具体声明如下:", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求:", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "(一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "(二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "适用)；", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "(三)中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规定；", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "(四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立", "type": 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"三、本人具备独立性，不属于下列情形:", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "(一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等)；", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "(二)直接或者间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "(三)在直接或者间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "(四)在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "(五)为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "(六)在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "2", "type": "txt", "pos": [] } ], "tables": [], "table_counts": 0}{ "contents": [ { "text": "(七)最近十二个月内曾经具有前六项所列举情形的人员；", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "(八)其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "四、本人无下列不良纪录:", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "(一)最近三十六个月曾被中国证监会行政处罚；", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "(二)处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "期间；", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "(三)最近三十六个月曾受证券交易所公开谴责或者2次以上通", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "报批评；", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "(四)曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "(五)曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "五、包括合肥江航飞机装备股份有限公司在内，本人兼任独立董", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "事的境内外上市公司数量未超过五家；本人在合肥江航飞机装备股份", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "有限公司连续任职未超过六年。", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "六、本人具备较丰富的公司法、金融、证券、保险等专业律师工", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "作经验，为安徽省律师协会证券期货专业委员会主任、上海国际经济", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "贸易仲裁委员会仲裁员、证监会第六届并购重组委候选人。拥有安徽", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "省律师专业能力考核合格证书。", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "管指引第1号—-规范运作》对本人的独立董事候选人任职资格进行", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "核实并确认符合要求。", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "3", "type": "txt", "pos": [] } ], "tables": [], "table_counts": 0}{ "contents": [ { "text": "致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "性。", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "本人承诺:在担任合肥江航飞机装备股份有限公司独立董事期间，", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券", "type": "txt", "pos": 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