海 利 得:2022年第二次临时股东大会决议的公告

证券代码：002206证券简称：海利得公告编号：2022-063
浙江海利得新材料股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1.本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况；
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议时间：
现场会议召开时间为：2022年9月1日（星期四）下午2时30分
网络投票时间为：
*通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2022年9月1日9:15
至15:00之间的任意时间；
*通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为2022年9月1日
的交易时间，即9:15—9:259:30—11:30和13:00—15:00。
（2）现场会议召开地点：浙江海宁经编产业园区新民路18号公司会议室
（3）召开方式：现场与网络投票相结合表决方式
（4）会议召集人：公司董事会
（5）会议主持人：董事长高利民先生
（6）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共37人，代表公司股份527444918股，占上市公司总股份的43.1261%。其中：
（1）现场会议股东出席情况
1/4出席本次股东大会现场投票的股东及股东代理人13人，代表股份406197576股，
占上市公司总股份的33.2124%。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东24人，代表股份121247342股，占上市公司总股份的
9.9137%。
（3）委托独立董事投票本次会议无股东委托独立董事进行投票。
（4）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计28人，代表公司股份
126555073股，占上市公司总股份的10.3477%。
公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。本次会议的召集、召开和与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。浙江天册律师事务所律师金臻、黄金对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次会议按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于及其摘要的议案》
会议表决结果：赞成股数为527399718股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9914%；反对股数为45200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0086%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意126509873股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9643%；反对45200股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0357%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000%。
2、审议通过了《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
会议表决结果：赞成股数为527399618股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9914%；反对股数为45300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0086%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
2/4其中，中小投资者的表决情况为：
同意126509773股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9642%；
反对45300股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0358%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000%。
3、审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》
会议表决结果：赞成股数为527397318股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99097%；反对股数为47500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.00901%；弃权100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00002%。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意126507473股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9624%；反对47500股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0375%；弃权100股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0001%。
4、审议通过了《关于修订的议案》
会议表决结果：赞成股数为527399618股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99141%；反对股数为45200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.00857%；弃权100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00002%。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意126509773股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9642%；
反对45200股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0357%；弃权100股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0001%。
三、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所律师认为，海利得本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定；
表决结果合法、有效。
四、备查文件：
1、浙江海利得新材料股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议
2、浙江天册律师事务所出具的关于浙江海利得新材料股份有限公司2022年第二次
临时股东大会的法律意见书特此公告
3/4浙江海利得新材料股份有限公司
董事会
2022年9月2日