海信视像:海信视像第九届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：600060证券简称：海信视像公告编号：临2022-031
海信视像科技股份有限公司
第九届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
海信视像科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议（以下简称“会议”）于2022年08月29日以现场结合通讯方式召开。会议以通讯方式通知，由董事长程开训先生召集并主持，应出席董事8人，实际出席董事8人。会议的召集和召开符合相关法律法规等的规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2022年半年度报告》及其摘要具体内容详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《2022年半年度报告》及其摘要。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬原则的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；董事于芝涛先生作为高级管理人员回避表决。
（三）审议通过了《关于变更注册资本及修订的议案》公司于2022年6月9日召开第九届董事会第十六次会议及第九届监事会第十次会议，同意对部分激励对象已获授但尚未解除限售的共计609000股限制性股票进行回购注销（简称“回购注销”）。回购注销完成后，公司的总股本及股份总数将由1308261222股相应减少为1307652222股，全体董事一致同意在回购注销完成后，
将注册资本由人民币1308261222元相应减少为人民币1307652222元，并相应修订《公司章程》中的相关内容和办理前述注册资本变更的工商登记事项。
上述《公司章程》修订及公司注册资本变更工商登记事项已由公司2021年第二次
1/2临时股东大会授权予董事会，无需提交股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
海信视像科技股份有限公司董事会
2022年8月31日