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证券代码:600458证券简称:时代新材公告编号:临2022-056
株洲时代新材料科技股份有限公司
第九届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
株洲时代新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十次
会议的通知于2022年8月16日以专人送达和邮件相结合的方式发出,会议于2022年8月26日在公司行政楼204会议室以现场加通讯的方式召开。会议由监事会主席丁有军先生主持。本次会议应到监事5人,实到监事5人。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件
以及《公司章程》的有关规定。
经会议审议,通过了如下决议:
一、审议通过了公司2022年半年度报告及摘要
内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司《2022年半年度报告》及其摘要。
监事会对公司2022年半年度报告进行了认真审核,并发表如下审核意见:
1、公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
及公司内部管理制度的各项规定;
2、公司2022年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2022年半年度的经营管理和财务状况等事项;
3、本审核意见出具前,监事会未发现参与2022年半年度报告编制和审议的人
员有违反保密规定的行为。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。特此公告。
株洲时代新材料科技股份有限公司监事会
2022年8月27日 |
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