湘邮科技:关于第七届董事会第二十二次会议的独立意见

湖南湘邮科技股份有限公司
关于第七届董事会第二十二次会议的独立意见
湖南湘邮科技股份有限公司董事会：
根据会《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定，我们作为湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第七届董事会第二十二次会议审议的有关议案予以独立、客观、公正的判断，并发表独立意见如下：
一、《关于提名第八届董事会董事候选人的议案》经核查，我们认为：
1、董志宏先生、冯红旗先生、胡尔纲先生、龚启华先生、张华女
士和钟家毅先生六名非独立董事候选人的履职能力、专业能力、从业
经历等情况，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号规范运作》及公司《章程》等相关规定，具备担任公司非独立董事的资格。
2、张宏亮先生、魏先华先生和王定健先生三名独立董事候选人的
履职能力、专业能力、从业经历等情况，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号规范运作》、《上市公司独立董事规则》及
公司《章程》等相关规定，具备担任公司独立董事的资格及独立性。
3、公司第八届董事会成员候选人的任职资格已经公司董事会提名
1委员会审核通过，提名方式、提名程序及决策程序符合法律法规及公
司《章程》等相关规定，不会对公司经营、发展和公司治理造成重大影响，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东利益的情形。
鉴于此，我们同意《关于提名第八届董事会董事候选人的议案》并同意将公司第八届董事会成员候选人提交公司2022年第二次临时股东大会选举。
声明人：
张宏亮魏先华王定健
二○二二年九月九日
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