湘邮科技:湖南湘邮科技股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告

股票简称：湘邮科技证券代码：600476公告编号：临2022-034
湖南湘邮科技股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定；
（二）会议通知于2022年9月2日通过专人、传真或邮件的方式传达至各位董事；
（三）会议于2022年9月9日以通讯表决方式召开；
会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。
二、董事会会议审议情况
1、《关于提名第八届董事会董事候选人的议案》
议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
同意提名董志宏先生、冯红旗先生、胡尔纲先生、龚启华先生、
张华女士和钟家毅先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，提名张宏亮先生、魏先华先生、王定健先生为公司第八届董事会独立董事候选人。第八届董事会董事任期自股东大会选举产生之日起，
1任期三年。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容见同日上网文件（上海证券交易所网站 www.sse.com.cn ）。
独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核通过。该议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议，在股东大会表决时采用累积投票制。
《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-036）
详见2022年9月10日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 。
2、《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》
议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司2022年第二次临时股东大会将于2022年9月27日13:30在北京市丰台区南三环东路25号湘邮科技北京分公司二楼会议室召开。《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-037）详见2022年9月10日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 。
特此公告!湖南湘邮科技股份有限公司董事会
二○二二年九月十日
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