中钨高新:关于续聘2022年度财务和内控审计机构的公告

证券代码：000657证券简称：中钨高新公告编号：2022-90
中钨高新材料股份有限公司
关于续聘2022年度财务和内控审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2022年8月23日，中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘2022年度财务审计机构的议案》和《关于续聘2022年度内控审计机构的议案》。公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）担任公司2022年度财务和内控审计机构。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）
创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、
工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
截止2021年12月31日，天职国际合伙人71人，注册会计师
939人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师313人。
天职国际2020年度经审计的收入总额22.28亿元，审计业务收入16.93亿元证券业务收入8.13亿元。2020年度上市公司审计客户185家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、
交通运输、仓储和邮政业、房地产业等，审计收费总额2.07亿元，本公司同行业上市公司审计客户110家。
2、投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业
风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于8000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。
近三年（2019年度、2020年度、2021年度及2022年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、
监督管理措施7次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施6次，涉及人员16名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。
（二）项目信息
1、基本信息项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如
下：
项目合伙人及签字注册会计师1：康顺平，1997年成为注册会计师，1989年开始从事上市公司审计，1989年开始在本所执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告4家。
签字注册会计师2：陈美华，2002年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2002年开始在本所执业，2021年开始为中钨高新材料股份有限公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告3家。
项目质量控制复核人：王军，1998年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2000年开始在本所执业，近三年复核上市公司审计报告不少于20家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存
在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要
求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的
专业知识和工作经验等因素确定。2022年度，公司财务审计费用和内控审计费用同2021年度。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序（一）审计委员会履职情况
1、公司审计委员会已对天职国际资格证照、相关信息等进行了审查，认为其具备为公司提供审计服务经验和能力，同意续聘天职国际为公司2021年度财务和内控审计机构，并将相关事项提交董事会审议。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见公司第十届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》和《关于续聘2022年度内控审计机构的议案》，会前我们已对公司提供的议案及相关材料进行了认真审核并同意将该议案提交董事会审议。我们认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有较高的专业素养及较强的执业能力，在连续为公司提供审计服务期间，没有出现任何失误和违法违规行为，能够胜任对公司的财务和内控审计工作，因此我们一致同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和内控审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审批。
（三）董事会对议案审议和表决情况
公司于2022年8月23日召开第十届董事会第五次会议，以7票赞同、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2022年度财务审计机构的议案》和《关于续聘2022年度内控审计机构的议案》。董事会同意续聘天职国际担任公司2022年度财务和内控审计机构。
（四）生效日期
本次续聘审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第十届董事会第五次会议决议；
2、第十届董事会审计委员会2022年第3次会议决议；3、独立董事签署的事前认可和独立意见；
4、天职国际关于其基本情况的说明。
中钨高新材料股份有限公司董事会
二〇二二年八月二十五日