泰豪科技:泰豪科技股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告

股票代码：600590股票简称：泰豪科技公告编号：临2022-027
债券代码：163427债券简称：20泰豪01
泰豪科技股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议于
2022年8月25日以现场及通讯表决的方式召开，本次会议的会议通知和会议材
料于2022年8月23日以邮件方式发出，本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长杨剑先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：
一、审议通过《关于审议2022年半年度报告（全文及摘要）的议案》；
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《泰豪科技股份有限公司2022年半年度报告》（全文及摘要）。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
二、审议通过《关于修订的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上市公司章程指引》等法律法规及其他相关规范性法律文件，并结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订。
本议案尚需公司股东大会审议。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司同日披露的《泰豪科技股份有限公司关于修订的公告》（公告编号：临2022-028）。
三、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》；
同意聘任王琦女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。
具体内容详见公司同日披露的《泰豪科技股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：临2022-029）。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
四、审议通过《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》；
同意公司于2022年9月13日召开公司2022年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日披露的《泰豪科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：临2022-030）。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
泰豪科技股份有限公司董事会
2022年8月26日