北方导航:北方导航第七届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：600435证券简称：北方导航公告编号：临2022-042号
北方导航控制技术股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况北方导航控制技术股份有限公司第七届董事会第十五
次会议于2022年9月1日以送达、传真、邮件等方式发出
会议通知，于2022年9月5日上午9：30以通讯表决的方式召开。应到会董事人数8人，实到会董事8人，占应到会董事人数的100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。
会议以记名方式通讯表决。
二、董事会会议审议情况1.审议通过《关于选举李海涛先生为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》。
票数：8票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，
0票弃权，0票回避。
表决结果：通过。
经控股股东北方导航科技集团有限公司提名，同意李海涛先生（简历见附件）为公司第七届董事会非独立董事候选
1人，任期与第七届董事会相同。
同意将该议案提交2022年第三次临时股东大会审议。
2.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
票数：8票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，
0票弃权，0票回避。
表决结果：通过。
张百锋先生因工作变动原因辞去公司总经理职务，经公司董事长张百锋先生提名，同意聘任李海涛先生为公司总经理，任期与公司第七届董事会相同。
3.审议通过《关于计提存货跌价准备的议案》。
票数：8票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，
0票弃权，0票回避。
表决结果：通过。
详细内容请见2022年9月6日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
《北方导航关于计提存货跌价准备的公告》。
4.审议通过《关于提议召开2022年第三次临时股东大会的议案》。
票数：8票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，
0票弃权，0票回避。
表决结果：通过。
详细内容请见2022年9月6日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
《北方导航关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》。
2特此公告。
北方导航控制技术股份有限公司董事会
2022年9月6日
附件：候选人简历李海涛，男，1978年10月生，中共党员，本科，正高级工程师。曾任北方导航控制技术股份有限公司战略经营部部长。现任北方导航科技集团有限公司董事，北方导航控制技术股份有限公司副总经理，中兵通信科技股份有限公司董事、中兵航联科技股份有限公司董事、衡阳北方光电信息技术有限公司董事。
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