风神股份:风神轮胎股份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告

股票代码：600469股票简称：风神股份公告编号：临2022-036
风神轮胎股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议通知
于2022年8月18日发出，会议于2022年8月29日以通讯表决方式召开，本次会议应到董事7名，实际出席董事7名，本次会议召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。
本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于2022年半年度报告及摘要的议案》。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于公司接受途普贸易（北京）有限公司、Prometeon TyreGroup S.r.l.委托生产产品暨关联交易之第三修正案的议案》。
同意公司接受途普贸易（北京）有限公司、Prometeon Tyre Group S.r.l.委托生产相关产品并签署《委托生产协议之第三修正案》。
本议案内容涉及关联交易事项，关联董事王锋、焦崇高回避表决；独立董事对该议案出具了同意的事前认可意见和独立意见。
表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。
特此公告。风神轮胎股份有限公司董事会
2022年8月30日