双良节能:双良节能系统股份有限公司七届董事会2022年第十五次临时会议决议公告

证券代码：600481证券简称：双良节能编号：2022-119
双良节能系统股份有限公司
七届董事会2022年第十五次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）七届董事会2022年第十五
次临时会议于2022年9月8日在内蒙古自治区包头市双良硅材料（包头）有限
公司三楼会议室以现场方式召开，会议应到董事8名，实到董事8名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。
会议由董事长缪文彬先生主持审议并通过了如下议案：
（1）审议公司《关于对外投资设立全资孙公司的议案》
表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票根据公司的战略发展需要，为进一步加强公司在单晶硅领域的市场竞争力，提高单晶硅的产能规模，公司拟设立新的全资孙公司双良晶硅新材（包头）有限公司（暂定名，以法定登记机关核准的名称为准），作为在包头投资建设年产 50GW单晶硅拉晶项目的投资运营主体，在包头地区继续扩大公司单晶硅项目的投资建设和生产。
详情请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号2022-120）。
特此公告。
双良节能系统股份有限公司
二〇二二年九月九日