阳光股份:半年报董事会决议公告

证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2022-L43
阳光新业地产股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
阳光新业地产股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议
通知于2022年8月19日（星期五）以书面、电子邮件的形式发出，于2022年
8月29日（星期一）以腾讯会议的方式召开。本次会议由公司董事长周磊先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，会议审议做出了如下决议：
（一）审议通过了关于《2022年半年度报告》及其摘要的议案具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），以及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《2022年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022—L44）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
（二）审议通过了关于全资子公司向控股股东借款展期暨关联交易的议案
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），以及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《关于全资子公司向控股股东借款展期暨关联交易的公告》（公告编号：2022—L45）。
独立董事对该议案发表了事前认可和同意的独立意见，具体内容详见同日巨潮资讯网。
关联董事周磊先生、熊伟先生、张志斐先生对本议案回避表决。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票
（三）审议通过了关于拟续租办公场所暨关联交易的的议案具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），以及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《关于拟续租办公场所暨关联交易的公告》（公告编号：2022—L46）。
独立董事对该议案发表了事前认可和同意的独立意见，具体内容详见同日巨潮资讯网。
关联董事周磊先生、熊伟先生、张志斐先生对本议案回避表决。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票
（四）审议通过了关于拟续签物业管理服务合同暨关联交易的议案具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），以及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《关于拟续签物业管理服务合同暨关联交易的公告》（公告编号：2022—L47）。
独立董事对该议案发表了事前认可和同意的独立意见，具体内容详见同日巨潮资讯网。
关联董事周磊先生、熊伟先生、张志斐先生对本议案回避表决。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票
（五）审议通过了关于召开2022年第二次临时股东大会的议案具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），以及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《关于召开2022年
第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022—L48）。表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
上述第二、三、四项议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
阳光新业地产股份有限公司董事会
二○二二年八月二十九日