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证券代码:000868证券简称:安凯客车公告编号:2022-085
安徽安凯汽车股份有限公司
关于第八届董事会第十八次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽安凯汽车股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届董事会第十八
次会议通知于2022年8月29日以书面或电话通知方式发出,并于2022年9月9日以现场和通讯方式召开。本次会议应参与表决董事10人,实际参与表决董事10人,会议由公司董事长戴茂方召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定,决议合法有效。经过认真审议,本次会议通过了以下议案并形成决议:
1、审议通过《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》(具体内容详见与本公告同日披露的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》)。
表决结果:同意10票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
二〇二二年九月十日 |
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