大恒科技:大恒新纪元科技股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：600288证券简称：大恒科技编号：临2022-048
大恒新纪元科技股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会
议的通知以通讯方式向各位董事发出，会议于2022年9月1日以通讯方式召开。
会议应当参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议的召开、召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：
关于公司拟出售部分土地使用权及地上建筑物的议案
为贯彻聚焦主业，盘活低效资产，进一步支持主业发展的经营战略，公司拟出售位于北京市丰台区科学城 11-C 使用权面积为 12619.87 平方米的土地及地上建筑
面积为5248.27平方米的房屋。公司将参考市场价格并根据公司实际需求等因素考虑，确定最终成交价格。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司董事会授权经营层签署相关文件并办理相关事项。
后续公司将根据实际交易情况，按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的规定，履行必要的审议程序。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《关于公司拟出售部分土地使用权及地上建筑物的公告》（临2022-049）。
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司董事会
二〇二二年九月二日