中钨高新:半年报监事会决议公告

证券代码：000657证券简称：中钨高新公告编号：2022-83
中钨高新材料股份有限公司
第十届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会
第四次会议于2022年8月23日以现场会议方式在株洲召开。本次会议通知于2022年8月13日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席闫嘉有先生主持，会议应到监事5人，实到监事5人，公司部分高管列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况1.审议通过了《关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期公司业绩条件达成的议案》
监事会认为：本议案内容和履行的程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
重点提示：《关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期公司业绩条件达成的公告》同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网，公告编号：2022-84。
2.审议通过了《2022年半年度利润分配预案》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
重点提示：（1）该议案需提交公司股东大会审议。
（2）公司《2022年半年度利润分配预案》同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网，公告编号：2022-86。
3.审议通过了《关于的议案》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
重点提示：公司《2022年半年度报告》（公告编号：2022-87）同日刊登在巨潮资讯网，《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-88）同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网。
4.审议通过了《关于在五矿集团财务有限责任公司办理存贷款业务的风险持续评估报告》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
重点提示：公司《关于在五矿集团财务有限责任公司办理存贷款业务的风险持续评估报告》（公告编号：2022-89）同日刊登在巨潮资讯网。
特此公告。
中钨高新材料股份有限公司监事会
二〇二二年八月二十五日