ST榕泰:第九届董事会第五次（临时）会议决议公告

证券代码：600589 证券简称：ST 榕泰 公告编号：2022-105
广东榕泰实业股份有限公司
第九届董事会第五次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
广东榕泰实业股份有限公司董事会于2022年9月6日以书面、电话及电子邮
件的方式向公司第九届董事会全体董事发出召开公司第九届董事会第五次（临时）会议的通知。会议于2022年9月9日上午在公司会议室以现场和通信相结合的方式召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名，其中独立董事2名，以通信表决方式出席的董事2名，董事长霍焰先生主持会议，公司的监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于转让全资子公司100%股权的议案》；
根据公司战略发展的需要，为进一步有效整合资源，聚焦主业，亦盘活公司资产，提高公司可持续经营能力，公司拟将持有全资子公司揭阳市和富新材料有限公司100%股权转让给广州嘉欣服装有限公司，本次交易完成后，公司将不再持有和富新材料的股权，和富新材料不再纳入公司合并报表范围核算。本次交易标的股权转让价格以“8号地块土地使用权及地上建筑物所有权”的评估值为基础，截至2022年6月30日，“8号地块土地使用权及地上建筑物所有权”的账面价值为8199100元，评估值为68453890.32元，经双方协商，交易标的定价初步确定为69000000.00元。
具体内容详见同日披露于选定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于转让全资子公司100%股权的公告》（公告编号：2022-107）。
独立董事就本议案发表了明确同意的意见。
本议案尚需提交公司2022年第五次临时股东大会审议。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于召开2022年第五次临时股东大会的议案》；
公司拟定于2022年9月26日召开公司2022年第五次临时股东大会。具体内容详见同日披露的《关于召开2022年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-108）。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、《第九届董事会第五次（临时）会议决议》；
2、《独立董事关于第九届董事会第五次（临时）会议相关事项的独立意见》特此公告。
广东榕泰实业股份有限公司董事会
2022年9月10日