沈阳化工:半年报董事会决议公告

证券代码：000698证券简称：沈阳化工公告编号：2022-055
沈阳化工股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议的通知时间及方式：沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）第
九届董事第八次会议通知于2022年8月12日以电话及电子邮件方式发出。
2、会议的时间、地点和方式：本次会议定于2022年8月24日在公司办公楼
会议室以现场及视频表决相结合的方式召开。
3、会议出席情况：本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
4、会议的主持人及列席人员：本次会议由公司董事长孙泽胜主持，公司监事
及高管人员列席会议。
5、会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、关于2022年半年度报告及摘要的议案
内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公司2022年半年度报告及摘要相关内容。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
表决结果：通过
2、关于对中化集团财务有限责任公司风险评估报告的议案内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的《沈阳化工股份有限公司关于对中化集团财务有限责任公司的风险评估报告》的相关内容。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
关联董事孙泽胜、葛友根、王岩因在股东单位任职回避表决。同意：6票；反对：0票；弃权：0票表决结果：通过
3、关于调整2022年度日常关联交易预计的议案内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为2022-057《沈阳化工股份有限公司关于调整2022年度日常关联交易预计的公告》的相关内容。
独立董事对该事项发表了事前认可意见以及同意的独立意见。
关联董事孙泽胜、葛友根、王岩因在股东单位任职回避表决。
同意：6票；反对：0票；弃权：0票
表决结果：通过
三、备查文件
1、公司第九届董事会第八次会议决议；
2、独立董事事前认可意见；
3、独立董事关于第九届董事会第八次会议部分议案的独立意见。
沈阳化工股份有限公司董事会
二○二二年八月二十四日