长亮科技:2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300348证券简称：长亮科技公告编号：2022-041
深圳市长亮科技股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的日期、时间
现场会议召开时间为：2022年9月13日下午14:30
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2022年9月13日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年9月13日上午9:15至
下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：广东省深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园一区2
栋 A座 5层深圳市长亮科技股份有限公司大会议室。
3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长王长春6、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、部门规章和《深圳市长亮科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
7、出席对象：
（1）在股权登记日（2022年9月6日）持有公司股份的股东：
出席本次会议的股东及股东代理人共38人，代表股份203354258股，占上市公司总股份的28.2045%。其中通过现场投票的股东18人，代表股份148926108股，占上市公司总股份的20.6555%；通过网络投票的股东20人，
代表股份54428150股，占上市公司总股份的7.5490%。
中小股东出席的总体情况如下：通过现场和网络投票的中小股东29人，代表股份8572752股，占上市公司总股份的1.1890%。其中通过现场投票的股东10人，代表股份2227102股，占上市公司总股份的0.3089%；通过网络投票的股东19人，代表股份6345650股，占上市公司总股份的0.8801%。
注：中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
（2）公司部分董事、监事、高级管理人员通过现场及通讯的方式出席或列席了本次会议。
（3）北京市中伦（深圳）律师事务所律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
经出席本次股东大会现场会议及网络投票表决的股东（含股东代理人）对会
议议案进行审议并表决，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于及其摘要的议案》，该议案的表决情况如下：
表决结果：同意票188917999股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的97.9102%；反对票4032248股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的2.0898%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。关联股东郑欣、温馨、张瑛、赵伟宏、吕燕、张思敏、李劲松、唐静、周金平、刘卫磊、何勇回避表决。
其中，持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决结果：同意票2321777股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的36.5403%；反对票4032248股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的
63.4597%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络
投票）中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
本项议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决股份总数的三分之二以上表决通过。
（二）审议通过了《关于的议案》，该议案的表决情况如下：
表决结果：同意票188917999股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的97.9102%；反对票4032248股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的2.0898%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。
关联股东郑欣、温馨、张瑛、赵伟宏、吕燕、张思敏、李劲松、唐静、周金
平、刘卫磊、何勇回避表决。
其中，持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决结果：同意票2321777股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的36.5403%；反对票4032248股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的
63.4597%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络
投票）中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
本项议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决股份总数的三分之二以上表决通过。
（三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》，该议案的表决情况如下：
表决结果：同意票188917999股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的97.9102%；反对票4032248股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的2.0898%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。
关联股东郑欣、温馨、张瑛、赵伟宏、吕燕、张思敏、李劲松、唐静、周金
平、刘卫磊、何勇回避表决。
其中，持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决结果：同意票2321777股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的36.5403%；反对票4032248股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的
63.4597%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络
投票）中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
本项议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决股份总数的三分之二以上表决通过。
二、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
2、律师姓名：游晓郭拴玲
3、结论性意见：律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》
《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席的人员资格、召集人资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。
三、备查文件
1、公司2022年第一次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市长亮科技股份有限公司2022
年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市长亮科技股份有限公司董事会
2022年9月13日