江航装备:江航装备2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688586证券简称：江航装备公告编号：2022-027
合肥江航飞机装备股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年9月16日
（二）股东大会召开的地点：安徽省合肥市延安路35号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数12
普通股股东人数12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量301956250
普通股股东所持有表决权数量301956250
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
74.7889比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
74.7889
（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，由公司董事长宋祖铭先生主持。会议采用现场
记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于2022年半年度资本公积金转增股本方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股301956250100.000000.000000.0000
2、议案名称：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股79147900100.000000.000000.0000
（二）累积投票议案表决情况
3.00关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案
得票数占出席会是否议案序号议案名称得票数议有效表决权的当选比例（%）选举宋祖铭为第二届
3.0130184585099.9634是
董事会非独立董事选举蒋耘生为第二届
3.0230184585099.9634是
董事会非独立董事选举陈驰华为第二届
3.0330184585099.9634是
董事会非独立董事选举邓长权为第二届
3.0430184585099.9634是
董事会非独立董事选举昝琼为第二届董
3.0530184585099.9634是
事会非独立董事选举孙习彦为第二届
3.0630184585099.9634是
董事会非独立董事
4.00关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案
得票数占出席会是否议案序号议案名称得票数议有效表决权的当选比例（%）选举于增彪为第二届
4.0130184585099.9634是
董事会独立董事选举林贵平为第二届
4.0230184585099.9634是
董事会独立董事选举卢贤榕为第二届
4.0330184585099.9634是
董事会独立董事
5.00关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案
得票数占出席会是否议案序号议案名称得票数议有效表决权的当选比例（%）选举王伟为第二届监
5.0130184585099.9634是
事会非职工代表监事选举蔡建芳为第二届
5.02监事会非职工代表监30184585099.9634是
事
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数
（%）（%）（%）关于2022年半年
1度资本公积金转增54262000100.000000.000000.0000
股本方案的议案
2关于使用部分暂时54262000100.000000.000000.0000闲置募集资金进行
现金管理暨关联交易的议案选举宋祖铭为第二
3.01届董事会非独立董5415160099.7965////
事选举蒋耘生为第二
3.02届董事会非独立董5415160099.7965////
事选举陈驰华为第二
3.03届董事会非独立董5415160099.7965////
事选举邓长权为第二
3.04届董事会非独立董5415160099.7965////
事选举昝琼为第二届
3.055415160099.7965////
董事会非独立董事选举孙习彦为第二
3.06届董事会非独立董5415160099.7965////
事选举于增彪为第二
4.015415160099.7965////
届董事会独立董事选举林贵平为第二
4.025415160099.7965////
届董事会独立董事选举卢贤榕为第二
4.035415160099.7965////
届董事会独立董事
（四）关于议案表决的有关情况说明
本次会议无特别决议议案，议案1、议案2、议案3、议案4对中小投资者的表决情况进行了单独计票，出席会议的关联股东中航机载系统有限公司、中航航空产业投资有限公司对议案2进行了回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所上海分所
律师：傅扬远、李聿奇
2、律师见证结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决
程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、报备文件
（一）合肥江航飞机装备股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议；
（二）北京市嘉源律师事务所上海分所关于合肥江航飞机装备股份有限公司
2022年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
合肥江航飞机装备股份有限公司董事会
2022年9月17日