空港股份:空港股份关于修订公司相关制度的公告

证券简称：空港股份证券代码：600463编号：临2022-065
北京空港科技园区股份有限公司
关于修订公司相关制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司）于2022年9月27日召开公司第七届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订公司相关制度的议案》。
为进一步提高公司规范运作水平，不断完善公司治理体系，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件，同时结合公司实际情况现拟对公司相关制度进行修订，修订制度如下：
序号制度名称审议机构
1北京空港科技园区股份有限公司独立董事制度董事会、股东大会
2北京空港科技园区股份有限公司募集资金使用管理办法董事会、股东大会
3北京空港科技园区股份有限公司对外担保制度董事会、股东大会
4北京空港科技园区股份有限公司关联交易管理制度董事会、股东大会
5北京空港科技园区股份有限公司董事会战略委员会实施细则董事会
6北京空港科技园区股份有限公司董事会审计委员会工作细则董事会
7北京空港科技园区股份有限公司董事会提名委员会实施细则董事会
北京空港科技园区股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施
8董事会
细则
9北京空港科技园区股份有限公司独立董事审阅年报工作制度董事会
北京空港科技园区股份有限公司董事会审计委员会年报工作规
10董事会
程
1序号制度名称审议机构
北京空港科技园区股份有限公司董事、监事和高级管理人员所
11董事会
持公司股份变动管理制度
12北京空港科技园区股份有限公司经理办公会议事规则董事会
13北京空港科技园区股份有限公司总经理工作细则董事会
14北京空港科技园区股份有限公司董事会秘书工作细则董事会
北京空港科技园区股份有限公司年报信息披露重大差错责任追
15董事会
究制度
16北京空港科技园区股份有限公司信息披露事务管理制度董事会
17北京空港科技园区股份有限公司重大信息内部报告制度董事会
18北京空港科技园区股份有限公司重大风险预警制度董事会
19北京空港科技园区股份有限公司内部审计制度董事会
20北京空港科技园区股份有限公司关联方资金往来管理制度董事会
北京空港科技园区股份有限公司银行间债券市场债务融资工具
21董事会
信息披露管理制度
22北京空港科技园区股份有限公司投资者关系管理制度董事会
23北京空港科技园区股份有限公司外部信息使用人管理制度董事会
24北京空港科技园区股份有限公司举报投诉和举报人保护制度董事会
25北京空港科技园区股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度董事会
上述制度于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，上述制度
中第1至4项需提交公司股东大会审议。
特此公告。
北京空港科技园区股份有限公司董事会
2022年9月27日
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