东望时代:浙江东望时代科技股份有限公司2022年第六次临时股东大会决议公告

证券代码：600052证券简称：东望时代公告编号：临2022-117
浙江东望时代科技股份有限公司
2022年第六次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年9月30日
(二)股东大会召开的地点：公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）419118186
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
49.6470
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《浙江东望时代科技股份有限公司章程》等规定。本次会议由董事长蒋旭峰先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席4人，吴翔先生、张康乐先生、娄松先生、陈高才
先生及武鑫先生因公出差；
2、公司在任监事2人，出席2人，张彦周先生已辞职，但仍需履职，因公出差；
监事候选人任明强先生出席了此次会议；
3、公司董事会秘书姚炳峰先生出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案1、议案名称：关于本次重大资产购买符合相关法律规定之规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 419095486 99.9945 22700 0.0055 0 0.0000
2、议案名称：关于公司重大资产购买具体方案的议案
2.01标的资产
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 419095486 99.9945 22700 0.0055 0 0.0000
2.02交易对方
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 419095486 99.9945 22700 0.0055 0 0.0000
2.03交易方式
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 419095486 99.9945 22700 0.0055 0 0.0000
2.04交易对价
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 419095486 99.9945 22700 0.0055 0 0.0000
2.05对价支付方式
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 419095486 99.9945 22700 0.0055 0 0.0000
2.06办理权属转移的合同义务和违约责任
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 419095486 99.9945 22700 0.0055 0 0.0000
2.07业绩承诺及业绩补偿安排
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 419095486 99.9945 22700 0.0055 0 0.0000
2.08超额奖励安排
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 419075486 99.9898 22700 0.0054 20000 0.0048
2.09过渡期损益安排
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 419075486 99.9898 42700 0.0102 0 0.0000
2.10业绩承诺方购买上市公司股票及质押安排
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 419095486 99.9945 22700 0.0055 0 0.0000
2.11本次交易决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 419095486 99.9945 22700 0.0055 0 0.0000
3、议案名称：关于本次交易不构成关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 419095486 99.9945 22700 0.0055 0 0.0000
4、议案名称：关于本次交易构成重大资产重组的议案审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 419095486 99.9945 22700 0.0055 0 0.0000
5、议案名称：关于本次交易不构成重组上市的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 419095486 99.9945 22700 0.0055 0 0.00006、议案名称：关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 419095486 99.9945 22700 0.0055 0 0.0000
7、议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十
一条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 419095486 99.9945 22700 0.0055 0 0.0000
8、议案名称：关于签署附条件生效的《资产购买协议》的议案
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 419095486 99.9945 22700 0.0055 0 0.0000
9、议案名称：关于签署《业绩补偿协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 419095486 99.9945 22700 0.0055 0 0.0000
10、议案名称：关于签署《业绩补偿协议之补充协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 419095486 99.9945 22700 0.0055 0 0.000011、议案名称：关于《浙江东望时代科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 419095486 99.9945 22700 0.0055 0 0.0000
12、议案名称：关于批准本次重大资产购买相关审计报告、备考审阅报告和
评估报告的议案
审议结果：通过
表决情况：同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 419095486 99.9945 22700 0.0055 0 0.0000
13、议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法
与评估目的的相关性及评估定价的公允性的说明
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 419095486 99.9945 22700 0.0055 0 0.000014、议案名称：关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条情形的说明
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 419095486 99.9945 22700 0.0055 0 0.0000
15、议案名称：关于本次交易前12个月内上市公司购买、出售资产的说明
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 419095486 99.9945 22700 0.0055 0 0.0000
16、议案名称：关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 419095486 99.9945 22700 0.0055 0 0.0000
17、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相
关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 419095486 99.9945 22700 0.0055 0 0.0000
18、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 419095486 99.9945 22700 0.0055 0 0.0000
19、议案名称：关于增补任明强先生为公司非职工代表监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 419095486 99.9945 22700 0.0055 0 0.0000
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于本次重大资产购买符合
16616981099.9657227000.034300.0000
相关法律规定之规定的议案
2.01标的资产6616981099.9657227000.034300.0000议案同意反对弃权
议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
2.02交易对方6616981099.9657227000.034300.0000
2.03交易方式6616981099.9657227000.034300.0000
2.04交易对价6616981099.9657227000.034300.0000
2.05对价支付方式6616981099.9657227000.034300.0000
办理权属转移的合同义务和违
2.066616981099.9657227000.034300.0000
约责任
2.07业绩承诺及业绩补偿安排6616981099.9657227000.034300.0000
2.08超额奖励安排6614981099.9354227000.0342200000.0304
2.09过渡期损益安排6614981099.9354427000.064600.0000
业绩承诺方购买上市公司股票
2.106616981099.9657227000.034300.0000
及质押安排
2.11本次交易决议的有效期6616981099.9657227000.034300.0000
关于本次交易不构成关联交易
36616981099.9657227000.034300.0000
的议案关于本次交易构成重大资产重
46616981099.9657227000.034300.0000
组的议案关于本次交易不构成重组上市
56616981099.9657227000.034300.0000
的议案关于本次交易符合《关于规范
6上市公司重大资产重组若干问6616981099.9657227000.034300.0000题的规定》第四条规定的议案关于本次交易符合《上市公司
7重大资产重组管理办法》第十6616981099.9657227000.034300.0000
一条规定的议案关于签署附条件生效的《资产
86616981099.9657227000.034300.0000购买协议》的议案
关于签署《业绩补偿协议》的
96616981099.9657227000.034300.0000
议案关于签署《业绩补偿协议之补
106616981099.9657227000.034300.0000充协议》的议案关于《浙江东望时代科技股份有限公司重大资产购买报告书
116616981099.9657227000.034300.0000（草案）（修订稿）》及其摘要的议案关于批准本次重大资产购买
12相关审计报告、备考审阅报告6616981099.9657227000.034300.0000
和评估报告的议案议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
关于评估机构的独立性、评估
假设前提的合理性、评估方法
136616981099.9657227000.034300.0000
与评估目的的相关性及评估定价的公允性的说明关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7
14号——上市公司重大资产重6616981099.9657227000.034300.0000组相关股票异常交易监管》第十三条情形的说明关于本次交易前12个月内上
156616981099.9657227000.034300.0000
市公司购买、出售资产的说明关于本次交易采取的保密措
166616981099.9657227000.034300.0000
施及保密制度的说明关于提请股东大会授权董事
17会全权办理本次重大资产购6616981099.9657227000.034300.0000
买相关事宜的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
议案1至议案17为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达（杭州）律师事务所
律师：王迟、田智玉
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及会议召
集人的主体资格、本次股东大会的表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》等法律法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。浙江东望时代科技股份有限公司
2022年10月1日