九鼎投资:九鼎投资第九届监事会第五次会议决议公告

证券代码：600053证券简称：九鼎投资编号：临2022-051
昆吾九鼎投资控股股份有限公司
K u n w u J i u d i n g I n v e s t m e n t H o l d i n g s C O . L t d
第九届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次会议
于2022年10月8日在公司会议室召开，公司已于2022年9月30日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由公司监事会主席葛岚女士主持。会议的召集、召开及出席会议的监事会人数符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
本次会议采用现场及通讯表决的方式，审议通过了如下决议：
（一）《关于为全资子公司提供担保额度的议案》
根据生产经营的需要，公司为资产负债率未超过70%的全资子公司在各金融机构综合授信提供担保，担保额度合计不超过人民币2亿元，担保期限不超过2年。
实际发生担保事项时，具体担保金额、担保期限等在不超过上述范围内以实际签订的担保合同为准。在上述担保额度范围内，公司资产负债率未超过70%的全资子公司之间担保额度可调剂使用。
此项议案表决情况为：3票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。
三、备查文件
1、公司第九届监事会第五次会议决议特此公告。
1昆吾九鼎投资控股股份有限公司
监事会
2022年10月11日
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