悦康药业:2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688658证券简称：悦康药业公告编号：2022-047
悦康药业集团股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年9月13日
（二）股东大会召开的地点：北京市北京经济技术开发区科创七街11号悦康创新药物国际化产业园一楼会议室。
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数51
普通股股东人数51
2、出席会议的股东所持有的表决权数量267550150
普通股股东所持有表决权数量267550150
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
59.4555例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）59.4555
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长于伟仕先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、副总经理兼董事会秘书许磊先生出席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案1、议案名称：《关于变更公司经营范围、修改并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股26734330099.92262068500.077400
（二）关于议案表决的有关情况说明
议案1为特别决议议案，已获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所
律师：王鲁、邱加华
2、律师见证结论意见：
北京市中伦（上海）律师事务所见证律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书认为，公司2022年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《股东大会规则》
等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
特此公告。
悦康药业集团股份有限公司董事会
2022年9月14日