高测股份:2022年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：688556证券简称：高测股份公告编号：2022-085
转债代码：118014转债简称：高测转债
青岛高测科技股份有限公司
2022年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年9月29日
（二） 股东大会召开的地点：山东省青岛市高新区崇盛路 66号高测股份 A栋培训中心
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数100
普通股股东人数100
2、出席会议的股东所持有的表决权数量72376902
普通股股东所持有表决权数量72376902
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
42.6139例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）42.6139（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长张顼先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《青岛高测科技股份有限公司章程》等
相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书王目亚先生出席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股7209027799.60392866250.396100.0000
2、 议案名称：《关于公司向特定对象发行 A股股票方案的议案》
2.01议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股7209027799.60392866250.396100.0000
2.02议案名称：发行方式和发行时间审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股7209027799.60392866250.396100.0000
2.03议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股7209027799.60392866250.396100.0000
2.04议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股7209027799.60392866250.396100.0000
2.05议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股7209027799.60392866250.396100.0000
2.06议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股7209027799.60392866250.396100.0000
2.07议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股7209027799.60392866250.396100.0000
2.08议案名称：本次发行前滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股7209027799.60392866250.396100.0000
2.09议案名称：募集资金金额及用途
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股7209027799.60392866250.396100.0000
2.10议案名称：本次发行的决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股 72090277 99.6039 286625 0.3961 0 0.00003、 议案名称：《关于公司向特定对象发行 A股股票预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股7209027799.60392866250.396100.0000
4、 议案名称：《关于公司向特定对象发行 A股股票方案的论证分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股7209027799.60392866250.396100.00005、 议案名称：《关于公司向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股7203957899.53393373240.466100.0000
6、 议案名称：《关于公司向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股7203957899.53393373240.466100.0000
7、议案名称：《关于公司与特定对象签署的议案》审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股7209027799.60392866250.396100.0000
8、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股72376902100.000000.000000.00009、 议案名称：《关于公司向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股7203957899.53393373240.466100.000010、议案名称：《关于制定公司未来三年分红回报规划（2022-2024年）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股72376902100.000000.000000.0000
11、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行 A股股票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股7209027799.60392866250.396100.000012、议案名称：《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股7203957899.53393373240.466100.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例
序号票数比例（%）票数票数
（%）（%）《关于公司符合向特定
1 对象发行 A 70675157 99.5960 286625 0.4040 0 0.00
股股票条件的议案》发行股票的
2.017067515799.59602866250.404000.00
种类和面值发行方式和
2.027067515799.59602866250.404000.00
发行时间定价基准
日、发行价
2.037067515799.59602866250.404000.00
格及定价原则发行对象及
2.047067515799.59602866250.404000.00
认购方式
2.05发行数量7067515799.59602866250.404000.00
2.06限售期7067515799.59602866250.404000.002.07上市地点7067515799.59602866250.404000.00
本次发行前
2.08滚存未分配7067515799.59602866250.404000.00
利润的安排募集资金金
2.097067515799.59602866250.404000.00
额及用途本次发行的
2.107067515799.59602866250.404000.00
决议有效期《关于公司向特定对象
3 发行 A股股 70675157 99.5960 286625 0.4040 0 0.00
票预案的议案》《关于公司向特定对象
发行 A股股
47067515799.59602866250.404000.00
票方案的论证分析报告的议案》《关于公司向特定对象
发行 A股股
5票募集资金7062445899.52463373240.475400.00
使用可行性分析报告的议案》《关于公司向特定对象
发行 A股股
67062445899.52463373240.475400.00
票涉及关联交易事项的议案》《关于公司与特定对象
签署的议案》《关于公司前次募集资
8金使用情况70961782100.000000.000000.00
专项报告的议案》9《关于公司7062445899.52463373240.475400.00向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》《关于制定公司未来三年分红回报
10规划70961782100.000000.000000.00
（2022-202
4年）的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士
11办理本次向7067515799.59602866250.404000.00
特定对象发
行 A股股票相关事宜的议案》《关于公司本次募集资金投向属于
127062445899.52463373240.475400.00
科技创新领域的说明的议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、公司控股股东、实际控制人张顼先生持有公司有表决权股份数为
58080330 股，张顼先生为本次向特定对象发行 A 股股票的发行对象，对上述
议案均已回避表决。
2、上述议案均为特别决议议案，已获出席会议的非关联股东及股东代理人
所持有的有效表决权总数三分之二以上通过。
3、上述议案对中小投资者进行了单独计票。三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所
律师：王智、张淼晶
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律法规
以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
特此公告。
青岛高测科技股份有限公司董事会
2022年9月30日