四川路桥:四川路桥第八届监事会第六次会议决议的公告

证券代码：600039证券简称：四川路桥公告编号：2022-146
四川路桥建设集团股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。
（二）本次监事会于2022年10月12日以现场结合通讯方式在公司附四楼
大会议室召开，会议通知于2022年10月10日以书面、电话的方式发出。
（三）本次监事会应出席人数7人，实际出席人数7人，其中监事谭德彬、赵帅以通讯方式参会。
（四）本次监事会由监事会主席马青云主持会议。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于的议案》
为更好发挥公司党委、股东大会、董事会、监事会和经理层等“四会一层”
法人治理主体的功能作用，全面提升发展质量，根据相关法律法规、公司《章程》并结合公司实际情况，会议同意梳理并制定《四川路桥“四会一层”权力运行清单》。
表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。
（二）审议通过了《关于调整公司2022年度日常性关联交易预计额度的议案》因国家基建政策导向，公司关联方蜀道投资集团有限责任公司（以下简称“蜀道集团”）投资力度加大，公司作为蜀道集团范围内以工程施工为主营业务的企业，施工任务由此相应增加。结合本年度内各项业务的实际推进情况，为满足生产经营需要，并保证关联交易事项合规有效，会议同意对2022年度日常性关联交易预计额度进行调整。其中，“出售商品”调增0.43亿元，“接受劳务”调增1.52亿元，“采购商品”调减10.38亿元，“提供劳务”调增52.79亿元，合计调增44.36亿元，调整后公司2022年度日常性关联交易预计额度合计金额为581.68亿元。
该议案涉及关联交易，关联交易事项审议程序符合相关规定，不存在损害公
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司及全体股东利益的情形。
此议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。
特此公告。
四川路桥建设集团股份有限公司监事会
2022年10月12日
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