湘邮科技:湖南湘邮科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议资料

湖南湘邮科技股份有限公司
2022年第二次临时股东大会
会议资料
二○二二年九月二十七日
1湘邮科技2022年第二次临时股东大会议程
一、会议时间：2022年9月27日（星期二）13:30
二、会议地点:北京丰台区南三环东路25号湖南湘邮科技股份有限公司北京分公司二楼第一会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、会议表决方式：现场(包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席)+网络。
五、议程：
(一)宣布大会开始
(二)宣布到会股东及股东授权代表人数和持有股份数，说明授权委托情况，介绍到会人员
(三)宣读会议须知
(四)会议主要内容
1、《关于修改〈监事会议事规则〉部分条款的议案》
2、《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》
2.01选举董志宏先生为公司第八届董事会非独立董事
2.02选举冯红旗先生为公司第八届董事会非独立董事
2.03选举胡尔纲先生为公司第八届董事会非独立董事
2.04选举龚启华先生为公司第八届董事会非独立董事
2.05选举张华女士为公司第八届董事会非独立董事
2.06选举钟家毅先生为公司第八届董事会非独立董事
3、《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》
3.01选举张宏亮先生为公司第八届董事会独立董事
3.02选举魏先华先生为公司第八届董事会独立董事
3.03选举王定健先生为公司第八届董事会独立董事
4、《关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案》
4.01选举杨连祥先生为公司第八届监事会股东代表监事
4.02选举何继然先生为公司第八届监事会股东代表监事
2(五)股东及授权股东代表发言、询问
(六)董事会、高管相关人员回答股东提问
(七)推选监票人、计票人
(八)股东投票表决
(九)计票人和监票人清点并统计现场表决票数，由监票人宣布现场表决结果
(十)2022年9月27日15:00时收市后获取网络投票结果。工作人员将对
现场投票结果和网络投票结果进行核对，合并现场和网络投票表决结果
(十一)询问股东及授权股东代表对统计结果是否有异议
(十二)律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
(十三)相关人员在股东大会决议和会议记录上签字
(十四)宣布股东大会结束
3湘邮科技股东大会须知为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》等的有关规定，特制订如下股东大会注意事项，请出席股东大会的全体人员严格遵守：
一、股东大会设立秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。
二、大会期间，全体出席人员应当以维护股东的合法权益、确保会议正常程
序和议事效率为原则，认真履行法定义务。
三、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并认真履行
法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。出席会议人员发生干扰股东大会秩序和侵犯股东合法权益的行为，大会秘书处将报告有关部门处理。出席会议人员应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。
四、大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大会秘书处登记，并提
供发言提纲；股东临时要求发言或就有关问题提出咨询的，应当先向大会秘书处申请，经大会主持人许可，方可发言或咨询。
五、大会秘书处与主持人视会议的具体情况安排股东发言，安排公司有关人
员回答股东提出的问题，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。
六、对于所有已列入本次大会议程的议案，股东大会不得以任何理由搁置或不予表决。
七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）
的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师、会计师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
八、为保证会场秩序，会议期间请参会人员关闭手机等通讯工具或将其设定为静音状态。
4议案一
湖南湘邮科技股份有限公司关于修改
《监事会议事规则》部分条款的议案
各位股东及股东代表：
为进一步明确公司监事会的职责权限，规范监事会的议事方法和表决程序，保障监事会依法行使监督权，根据《公司章程》和现有的相关法律法规，结合公司实际情况，公司拟对《监事会议事规则》的部分条款进行修订。具体修订内容详见附表。
议案已经2022年4月27日召开的第七届董事会第十九次会议审议通过，修订后的《监事会议事规则》全文已于2022年4月29日登载在上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn。现提请本次股东大会审议。
附：《监事会议事规则修订内容对照表》湖南湘邮科技股份有限公司监事会
二〇二二年九月二十七日
5附表：
《监事会议事规则修订内容对照表》序原条款修订后的条款号
第一条第一条
为了维护公司、股东和职工的为了维护公司、股东和职工的利益，完善公司内部监督制约机利益，完善公司内部监督制约机制，保护公司资产的完整，依据《中制，保护公司资产的完整，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司华人民共和国公司法》《上市公司1章程指引》《上市公司治理准则》章程指引》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《湖南湘邮科技则》等法律法规及《湖南湘邮科技股份有限公司章程》，参照《上海股份有限公司章程》，特制定本规证券交易所上市公司监事会议事则。
示范规则》，特制定本规则。
第八条第八条......
（二）依据真实性、准确性、（二）依据真实性、准确性、完整性原则，审核公司中期、年终完整性原则，审核公司中期、年终财务报告，从监督角度提出监事会财务报告，从监督角度提出监事会的意见和建议；随时检查公司财务的意见和建议；随时检查公司财务状况，索要有关文件和数据，审核状况，索要有关文件和数据，审核董事会向股东大会提交的会计文董事会向股东大会提交的会计文件；必要时可要求董事、总裁及职件，监督董事、高级管理人员在财能部门报告有关业务工作，对董事务会计报告编制过程中的行为，必会编制的公司定期报告进行审核要时可以聘请中介机构提供专业并提出书面审核意见；意见；应当对董事会编制的公司定...期报告进行审核并提出书面审核
2（十）依照《公司法》第一百意见，书面审核意见应当说明报告
五十一条的规定，对董事、高级管编制和审核程序是否符合相关规理人员提起诉讼；定，内容是否真实、准确、完整，...必要时可要求董事、总裁及职能部门报告有关业务工作。
...
（十）依照《公司法》第一百
五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
监事发现公司或者董事、监
事、高级管理人员、股东、实际控制人等存在与财务会计报告相关
的欺诈、舞弊行为及其他可能导致
重大错报的情形时，应当要求相关
6方立即纠正或者停止，并及时向董
事会、监事会报告，提请董事会、监事会进行核查，必要时应当向上海证券交易所报告。
...
第十七条第十七条会议主持人应当提请与会监会议主持人应当提请与会监事对各项提案发表明确的意见。事对各项提案发表明确的意见。
会议主持人应当根据监事的会议主持人应当根据监事的提议，要求董事、高级管理人员、提议，要求董事、高级管理人员、公司其他员工或者相关中介机构公司其他员工或者相关中介机构业务人员到会接受质询。业务人员到会接受质询。
监事会会议的决议要由监事监事会会议的决议要由监事
举手表决或记名表决，监事在表决举手表决或记名表决，监事在表决时各有一票表决权。监事的表决意时各有一票表决权。监事的表决意
3
向分为同意、反对和弃权。与会监向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意向中选择其一，未事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求该监事向的，会议主持人应当要求该监事重新选择，拒不选择的，视为弃权；重新选择，拒不选择的，视为弃权；
中途离开会场不回而未做选择的，中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。视为弃权。
监事会形成决议应当经全体监事监事会形成决议应当经非关过半数同意。联监事过半数同意。
……
7议案二
湖南湘邮科技股份有限公司关于选举
公司第八届董事会非独立董事的议案
各位股东及股东代表：
湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会已届满，需进行换届选举。公司第八届董事会将由九名董事组成，其中非独立董事六名、独立董事三名。
2022年9月9日召开的公司第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提名第八届董事会董事候选人的议案》，提名董志宏先生、冯红旗先生、胡尔纲先生、龚启华先生、张华女士和钟家毅先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。
现提交本次股东大会逐项审议，每位候选人采用累积投票制选举：
一、《选举董志宏先生为公司第八届董事会非独立董事》
董志宏先生，1967年11月出生，河北玉田人，中共党员，大学本科，会计师。曾任福建省邮政公司党组成员、副总经理；中国邮政储蓄银行福建省分行党委书记、行长；中国邮政储蓄银行河北省分行党委书记、行长；中国邮政储蓄
银行高级资深经理；中国邮政集团公司战略规划部总经理、中邮资本管理有限公司执行董事。现任本公司党委书记、董事长。
二、《选举冯红旗先生为公司第八届董事会非独立董事》
冯红旗先生，1966年12月出生，山西长治人，中共党员，大学本科。曾任山西省邮政局副总经理、党组成员；中国邮政集团公司邮政业务局副总经理、
机要通信局局长、代理业务部总经理；甘肃省邮政公司总经理、党组书记；甘肃
省邮政速递物流有限公司董事长；中国邮政集团公司甘肃省分公司总经理、党组书记；中国邮政集团公司新疆维吾尔族自治区分公司总经理、党组书记；中国邮政集团公司党组巡视办主任。现任中国邮政集团有限公司湖南分公司总经理。
三、《选举胡尔纲先生为公司第八届董事会非独立董事》
8胡尔纲先生，1973年6月出生，江苏高邮人，中共党员，管理学博士，高级会计师。曾任中国邮政集团公司财务部副总经理；江西省新余市市委常委、新余市人民政府副市长（挂职）；中国邮政集团公司青海省分公司总经理、党组书记；中国邮政集团公司青海省寄递事业部总经理、党委书记、中国邮政速递物流股份有限公司青海省分公司总经理（2019年12月更名为中国邮政集团有限公司青海省分公司；2020年2月党组改党委）。现任中国邮政集团有限公司财务部总经理，本公司董事。
四、《选举龚启华先生为公司第八届董事会非独立董事》
龚启华先生，1968年6月出生，福建松溪人，中共党员，工商管理硕士，会计师。曾任中国邮政集团公司财务部资金资产处经理；中邮人寿保险股份有限公司总经理助理、党委委员、副总经理兼财务总监；中国邮政集团公司战略规划部（法律事务部）副总经理。现任中邮资本管理有限公司总经理；北京中邮资产管理有限公司董事长、总经理；深圳前海再保险股份有限公司监事会主席；本公司董事。
五、《选举张华女士为公司第八届董事会非独立董事》
张华女士，1968年4月出生，浙江绍兴人，中共党员，大学本科，高级会计师。曾任北京市邮政公司计划财务部经理；北京市东区邮电局副局长、党委副书记；北京邮区中心局党委书记、副局长；本公司党委书记。现任本公司党委副书记、董事、总裁。
六、《选举钟家毅先生为公司第八届董事会非独立董事》
钟家毅先生，1964年6月出生，江西龙南人，大学本科，高级经济师。曾任江西公路开发有限公司总经济师；江西赣粤高速公路股份有限公司副总经理。
现任江西赣粤高速公路股份有限公司一级专员；本公司董事。
请各位股东审议。
湖南湘邮科技股份有限公司董事会
二○二二年九月二十七日
9议案三
湖南湘邮科技股份有限公司关于选举
公司第八届董事会独立董事的议案
各位股东及股东代表：
湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会已届满，需进行换届选举。公司第八届董事会将由九名董事组成，其中非独立董事六名、独立董事三名。
2022年9月9日召开的公司第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提名第八届董事会董事候选人的议案》，提名张宏亮先生、魏先华先生、王定健先生为公司第八届董事会独立董事候选人。
上述三名独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及有关规定所要求的独立性，具备担任公司独立董事的资格；没有持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形；独立董事候选人经上交所审核无异议。
现提交本次股东大会逐项审议，每位候选人采用累积投票制选举：
一、《选举张宏亮先生为公司第八届董事会独立董事》
张宏亮先生，1974年10月出生，河北行唐人，中共党员。会计学博士。曾任河北葆祥进出口集团公司主管会计；2007年7月至今就职于北京工商大学商学院，历任会计系副主任、MPACC中心执行主任、会计系主任。现任北京工商大学商学院教授、博士生导师商学院投资者保护研究中心执行主任；石家庄科林电气股份有限公司独立董事；启明星辰信息技术集团股份有限公司独立董事；昆仑万维科技股份有限公司独立董事；本公司独立董事。
二、《选举魏先华先生为公司第八届董事会独立董事》
魏先华先生，1964年6月出生，湖南南县人，中共党员。理学博士。曾任中国科学院大学经济与管理学院党委书记；中国人民银行长沙分行科技科科长、
10票据交换中心主任。现任中国科学院大学经济与管理学院教授、博士生导师，中
国科学院大学数字经济与区块链研究中心主任，中科院—路透金融风险管理联合实验室主任；中国科学院虚拟经济与数据科学研究中心副主任；本公司独立董事。
三、《选举王定健先生为公司第八届董事会独立董事》
王定健先生，1958年3月出生，江苏镇江人，中共党员。硕士研究生，教授级高级工程师。曾任中国软件与技术服务股份有限公司高级副总经理；中软信息系统工程有限公司董事长。现任中国电子信息产业集团有限公司科技委委员；
绿色计算产业联盟副秘书长；本公司独立董事。
请各位股东审议。
湖南湘邮科技股份有限公司董事会
二○二二年九月二十七日
11议案四
湖南湘邮科技股份有限公司关于选举
公司第八届监事会股东代表监事的议案
各位股东及股东代表：
湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会已届满，需进行换届选举。公司第八届监事会将由三名监事组成，其中股东代表监事两名、职工监事一名。
公司工会于2022年7月1日组织召开的职工代表大会，选举叶思泽先生为
公司第八届监事会职工代表监事。其任期及就任时间与第八届监事会其他两名监事一致。
公司2022年9月9日召开的第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关于提名公司第八届监事会股东代表监事候选人的议案》，提名杨连祥先生、何继然先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人。
现提交本次股东大会逐项审议如下，每位候选人采用累积投票制选举：
一、《选举杨连祥先生为公司第八届监事会股东代表监事》杨连祥，男，1966年12月生，中共党员，工商管理硕士，高级经济师。曾任中国邮政速递物流股份有限公司副总经理、党委委员、工会主席，集团工会副主席。现任中邮资本管理有限公司监事长。
二、《选举何继然先生为公司第八届监事会股东代表监事》何继然，男，1983年8月生，中共党员，经济学硕士。曾任中国邮政集团公司审计局金融企业审计处副处长、处长。现任中国邮政集团公司审计部内控风险审计处处长。
请各位股东审议。
湖南湘邮科技股份有限公司监事会
二○二二年九月二十七日
12