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ST森源:森源电气2022年第一次临时股东大会决议公告

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ST森源:森源电气2022年第一次临时股东大会决议公告

夜尽天明 发表于 2022-9-15 00:00:00 浏览:  497 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

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证券代码:002358 证券简称:ST 森源 公告编号:2022-037
河南森源电气股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况;
2、本次股东大会采取现场会议和网络投票的表决方式。
二、会议召开情况
1、会议召开日期和时间:
现场会议时间:2022年9月14日(星期三)上午10:00
网络投票时间:2022年9月14日
其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2022年9月14日上午9:15—
9:25、9:30—11:30和下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为2022年9月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点:公司会议室
3、会议召集人:公司董事会
4、会议主持人:公司董事长杨合岭先生本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
三、会议出席情况
(1)现场出席会议股东(包括股东代理人)共4人,代表公司股份193275307股,占公司总股份929756977股的20.7877%。
(2)网络参与会议股东情况:根据深圳证券信息有限公司提供的数据,通过网
络投票的股东32人,代表股份52801934股,占公司总股份的5.6791%。
上述现场与网络出席股东共36名,代表股份数为246077241股,占公司总股份929756977股的比例为26.4668%;其中中小股东31名,代表股份数为1661100股,占公司总股份929756977股的比例为0.1787%。
1公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师北京市君致律师事
务所律师出席了本次股东大会。
四、提案审议和表决情况
审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》
总表决情况:
同意245660441股,占出席会议具有表决权股东所持股份的99.8306%;反对
416800股,占出席会议具有表决权股东所持股份的0.1694%;弃权0股,占出席会
议具有表决权股东所持股份的0%。
中小股东表决情况:
同意1244300股,占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的74.9082%;
反对416800股,占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的25.0918%;弃权0股,占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0%。
表决通过。
五、律师出具的法律意见
北京市君致律师事务所律师认为:本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范
性文件和公司章程的规定,会议决议合法有效。
六、备查文件
1、本次股东大会会议决议;
2、北京市君致律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
河南森源电气股份有限公司董事会
2022年9月15日
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