贵州茅台:贵州茅台董事会战略委员会议事规则（2022年10月修订）

贵州茅台酒股份有限公司
董事会战略委员会议事规则
（2022年10月修订）
第一章总则
第一条为适应贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中国证监会上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》，公司特设立董事会战略委员会，并制定本议事规则。
第二条董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章人员组成
第三条战略委员会成员由三名以上董事组成，其中，外部董事应当占多数且至少包括一名独立董事。
第四条战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体
董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第五条战略委员会设主任委员一名，系委员会召集人，负责主持委员会工作；主任委员由委员会选举产生或由董事会任命。若公司董事长当选为战略委员会委员，则由董事长担任。
第六条战略委员会委员全部为公司董事，其在委员会的任职期限与
其董事任职期限相同，可以连选连任。期间如有委员因辞职或其他原因不
1再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失。董事
会应根据《公司章程》及本规则增补新的委员。
第七条战略委员会下设办公室，负责委员会会议筹备、会议记录、拟写会议纪要、为委员工作提供服务及组织办公室成员开展议案预审等工作。
第三章职责权限
第八条战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；
（六）负责法律法规、《公司章程》和董事会授权的其他事项。
第九条战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章议事程序
第十条战略委员会办公室负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融
资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；
2（二）由战略委员会办公室进行初审，并报战略委员会备案；
（三）公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈并上报战略委员会办公室；
（四）由战略委员会办公室进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案。
第十一条战略委员会根据战略委员会办公室的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给战略委员会办公室。
第五章议事规则
第十二条战略委员会每年至少召开两次会议，应当在会议召开之日
起五天前以传真、电子邮件、专人送达书面通知等方式将会议通知送达全体委员。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他委员主持。
情况紧急的，经全体委员一致同意，可以豁免上述提前通知的要求。
第十三条战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；
每一名委员有一票表决权；会议做出的决议，必须经全体委员过半数通过。
第十四条战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条必要时可邀请公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员列席战略委员会会议。
第十六条战略委员会在必要时可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案
必须遵循有关法律法规、《公司章程》及本规则的规定。
第十八条战略委员会会议表决后应形成会议决议并制作会议记录，出席会议的委员应当在会议决议、会议记录上签名；会议决议、会议记录
3由公司董事会秘书保存。
第十九条战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十条出席会议、列席会议及会议记录等知晓会议审议事项的人员，均对会议审议事项负有保密义务，不得泄露有关信息。
第六章附则
第二十一条本议事规则自董事会审议通过之日起试行。
第二十二条本议事规则未尽事宜，按国家有关法律法规和《公司章程》的规定执行；本规则如与国家日后颁布的法律法规或《公司章程》相抵触时，按国家有关法律法规和《公司章程》的规定执行。
第二十三条本议事规则解释权归属公司董事会。
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