退市海创:退市海创2021年年度股东大会决议公告

证券代码：600555/900955 证券简称：退市海创/退市海 B 公告编号：2022-044
海航创新股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年6月29日
(二)股东大会召开的地点：海南省三亚市天涯区三亚湾路228号三亚湾皇冠
假日度假酒店 G1 层 8号会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数174
其中：A 股股东人数 165
境内上市外资股股东人数（B股） 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）324180212
其中：A 股股东持有股份总数 229777039
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 94403173
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股24.8700份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 17.6277
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）7.2423
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长廖虹宇先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席2人，董事陈吉强先生、董事黄河先生、董事袁飞
先生、董事宁志群先生、独立董事沈银珍女士、独立董事秦波先生、独立董事周莉女士因公务未能出席本次会议；
2、公司在任监事4人，出席2人，监事魏亭先生、监事王毅先生因公务未能出
席本次会议；
3、董事会秘书出席了本次股东大会；部分高管等相关人员列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《公司2021年度财务决算报告》和《公司2022年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）A股 188272343 81.9370 38978596 16.9637 2526100 1.0993
B股 93628575 99.1795 774598 0.8205 0 0.0000
普通股合28190091886.95813975319412.262725261000.7792
计：
2、议案名称：《公司2021年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）
A股 187756943 81.7127 39493996 17.1880 2526100 1.0993
B股 93628575 99.1795 774598 0.8205 0 0.0000
普通股合28138551886.79914026859412.421725261000.7792
计：
3、议案名称：《公司2021年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）A股 187424343 81.5679 40109196 17.4557 2243500 0.9764
B股 93628575 99.1795 774598 0.8205 0 0.0000
普通股合28105291886.69654088379412.611422435000.6921
计：
4、议案名称：《公司2021年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）
A股 187486243 81.5949 39764696 17.3058 2526100 1.0993
B股 93628575 99.1795 774598 0.8205 0 0.0000
普通股合28111481886.71564053929412.505225261000.7792
计：
5、议案名称：《关于公司2022年度向金融机构等的融资额度、对外担保额度及对董事会进行相应授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 188472543 82.0241 41304496 17.9759 0 0.0000
B股 93628575 99.1795 774598 0.8205 0 0.0000
普通股合28210111887.01984207909412.980200.0000
计：
6、议案名称：《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）
A股 187384343 81.5505 40049196 17.4296 2343500 1.0199
B股 93628575 99.1795 774598 0.8205 0 0.0000
普通股合28101291886.68424082379412.592923435000.7229
计：
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议议案名同意反对弃权
案称票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）序号2《公司
796490015.69144026859479.332025261004.9766
2021年度利润
分配预案》5《关于公司
2022年
度向金融机构等的融
资额度、
868050017.10124207909482.898800.0000
对外担保额度及对董事会进行相应授权的议案》6《关于公司未弥补亏损达到
实收股759230014.95744082379480.425823435004.6168本总额三分之一的议案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
议案1、2、3、4、5、6获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（三亚）律师事务所
律师：陈曦、王琪
2、律师见证结论意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资
格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》
等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议形成的决意合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
海航创新股份有限公司
2022年6月30日