法拉电子:法拉电子第八届监事会2022年第一次会议决议公告

证券代码：600563证券简称：法拉电子编号：2022-004
厦门法拉电子股份有限公司
第八届监事会2022年第一次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法
规、规章以及《公司章程》的有关规定。
（二）厦门法拉电子股份有限公司于2022年3月14日以专人
送达、传真或邮件的方式向全体监事发出关于召开公司第八届2022
年第一次监事会会议的通知。
（三）本次监事会会议于2022年3月24日以现场表决方式召开。
（四）本次监事会会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。
（五）本次监事会会议的主持人为监事会召集人张宏兴先生。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真审议，以同意3票，反对0票，弃权0票一致通过了以下决议：
（一）、《2021年度监事会工作报告》，并同意提交股东大会审议表决。
（二）、《2021年度财务报告》，并同意提交股东大会审议表决。
（三）、《2021年度内部控制自我评价报告》；
公司监事会已按照《企业内部控制评价指引》的要求对财务报告相关内部控制进行了评价，认为其在2021年12月31日（基准
1日）有效。公司在内部控制自我评价过程中也未发现与非财务报告
相关的内部控制缺陷。
（四）、《2021年度利润分配的预案》，并同意提交股东大会审议表决。
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司本报告期实现归属母公司净利润830619056.16元人民币加年初未分
配利润2252411403.74元，减去发放的2020年度股利
292500000.00元，2021年度未分配利润为2790530459.90元。
为了更好地回报股东，结合公司目前经营稳定及现金充裕，公司2021年度利润分配预案为：拟以2021年度末股本22500万股为基数，向全体股东实施每10股派送红利16元（含税）的分配预案，派发现金总额为人民币360000000.00元，利润分配后结存未分配利润为2430530459.90元。
独立董事发表独立意见认为：利润分配预案符合公司所属行业
实际情况和公司发展战略需求，在维护了中小股东利益的同时，也有利于公司持续、稳定、健康发展，符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东回报规划》等的有关规定，对本利润分配预案表示同意。
（五）、《2021年年度报告》及报告摘要，并同意提交股东大会审议表决；
对董事会编制的2021年年度报告进行了认真严格的审核，认为：1、公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规，公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2、公司2021年年度报
告的内容和格式符合中国证监事会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司当年度的经营管理和财
务等事项；3、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2021年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；因此，我们保证公司2021年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。
（六）、《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》，并同意提交股东大会审议表决。
2（七）、《关于2022年度委托理财额度的议案》，并同意提交股
东大会审议表决。
特此公告。
厦门法拉电子股份有限公司监事会
2022年3月26日
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