龙溪股份:龙溪股份2022年第一次临时股东大会会议资料

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
FUJIAN LONGXI BEARING （GROUP） CO. LTD
二〇二二年第一次临时股东大会
会议资料
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会
二〇二二年七月五日二〇二二年第一次临时股东大会资料
目录会议须知会议议程表决方法
会议资料一——关于选举董事的议案…………………………………………6
会议资料二——关于选举监事的议案…………………………………………7
1二〇二二年第一次临时股东大会资料
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
二〇二二年第一次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，现就股东大会的注意事项明确如下：
一、公司证券部门具体负责股东大会程序安排和会务工作。
二、董事会以维护全体股东的合法权益、确保股东大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。
三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大
会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
四、股东要求在股东大会上发言的，应在会议正式召开前1天向会务人员登记，会
议根据登记情况安排股东发言。股东临时要求发言的应先举手示意，并经主持人同意后按照会议的安排进行。
五、会议进行中只接受股东（含授权代表）发言或提问。股东发言或提问应围绕本
次会议议题进行，简明扼要，时间不超过3分钟。
六、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在股东大会
进行表决时，股东不再进行发言，股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、在会议表决程序结束后进场的股东其投票表决无效。在进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东大会表决程序结束后股东提交的表决票将视为无效。
八、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司通过上海证券交易
所股东大会网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权（参加网络投票的操作流程详见公司2022年6月18日刊登在上海证券交易所网站的《龙溪股份关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》）。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。
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九、本次会议议案均属于普通决议，须经参加表决的股东所持有的有表决权股份数的二分之一以上通过。
十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（或授权代表）、公
司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十一、为配合当前新冠肺炎疫情防控的相关安排，公司鼓励各位股东通过网络投票
方式参会，确需现场参加股东大会的股东及股东代理人请配合相关防疫部门、会议地点及公司各项防疫管控规定和要求（包括但不限于佩戴口罩、进行体温检测、出示健康码等），符合防疫管控规定和要求的人员方可进入会场参加股东大会，请予以配合。
十二、本次会议由泰和泰（北京）律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会
2022年7月5日
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会议议程
现场会议时间：2022年7月5日下午14:30开始
现场会议地点：公司蓝田二厂区总部第二会议室
会议主持人：董事长陈晋辉先生
现场会议议程：
一、主持人介绍出席会议股东人数、代表股份数，出席会议的董事、监事和高管
人员情况，介绍到会的来宾。
二、主持人宣布会议开始。
三、宣读并审议下列议案：
1.关于选举董事的议案；
2.关于选举监事的议案。
四、股东及授权代表发言。
五、宣读股东大会表决办法。
六、通过监票人和计票人名单。
七、与会股东和股东授权代表进行投票表决。
八、计票人统计表决情况。
九、监票人宣布表决结果。
十、休会，统计网络投票表决结果。
十一、复会，主持人宣读本次临时股东大会决议。
十二、律师宣读对本次临时股东大会的法律意见书。
十三、大会结束。
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二○二二年第一次临时股东大会表决方法
各位股东、股东代表：
现将有关本次股东大会现场投票和网络投票的表决方法作如下说明，请各位股东在投票时注意。
一、现场投票表决方法
（一）本次大会审议的各项议案均由出席会议的股东或股东授权代表以记名投票的方式进行表决。
（二）出席会议的股东（或股东授权代表）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
（三）现场投票设计票组和监票组，计票组和监票组各由监事或股东代表组成。
计票组负责统计出席会议的股东人数及其所代表的股份数；统计清点票数，检查每张表决票是否符合规定要求；计算各表决议案的表决结果及所代表的股份数。
监票组负责核对出席会议的股东人数及其所代表的股份数，对投票、计票过程的监督并宣布表决结果。
（四）现场投票表决注意事项：
1、议案表决票由本公司统一印制并发放，投票人在议案表决票所列“同意”、“反对”、“弃权”三项中只能选择一项，并在对应的“o”涂黑表示，否则无效。
2、不使用本次大会发放的表决票、未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的
表决票均视为投票人放弃表决权，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。
二、投资者参加网络投票的操作流程
公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权（参加网络投票的操作流程详见公司2022年6月18日在上海证券交易所网站公告的关于召开2022年第一次临时股东大会的通知）。
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会
2022年7月5日
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会议材料一
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司关于选举董事的议案
各位股东、股东代表：
因公司董事林柳强先生辞职，根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会需补选董事1名。经征求公司控股股东及实控人意见，结合企业实际情况，公司董事会提名委员会研究决定，提名石金塔先生为公司第八届董事会董事候选人。（董事简历附后）请予以审议！
附：董事候选人简历石金塔，男，1973年10月出生，大学学历，中共党员。现任漳州市九龙江集团有限公司党委委员、副总经理。1992年9月至2002年8月，历任福建省平和县九峰镇农业站技术员、九峰镇副镇长、崎岭乡副乡长；2002年8月至2005年11月，任福建省平和县芦溪镇党委副书记；2005年11月至2015年2月，历任福建省平和县南胜镇党委副书记、镇长、党委书记；2015年2月至2021年11月，历任福建省漳州市交通综合行政执法支队支队长、交通运输综合执法支队支队长；2021年11月至今，任漳州市九龙江集团有限公司党委委员、副总经理。
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2022年7月5日
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会议资料二
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司关于选举监事的议案
各位股东、股东代表：
因公司监事蔡育玲女士辞职，根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，监事会拟补选股东监事1名。经征求公司控股股东及实控人意见，结合企业实际情况，现提名吴小华女士为公司第八届监事会监事候选人。（简历附后）
请予以审议！
附：监事候选人简历：
吴小华，女，1976年3月出生，大学学历，中共党员、会计师，现任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司审计法务部部长。1996年7月至2002年5月，任漳州信托投资公司出纳；2002年5月至2004年11月，任漳州吉润饲料科技开发有限公司销售科长；
2004年11月至2010年7月，历任福建吉马集团主办会计、稽核专员；2010年8月至
2016年4月，历任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司企管部企业制度管理与研究员、审计部经济活动审计员；2016年4月至2022年1月，历任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司审计部部长助理、审计部副部长、审计法务部副部长（主持）；2022年1月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司审计法务部部长。2014年3月至2022年6月，兼任漳州片仔癀药业股份有限公司监事。
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司监事会
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