市北高新:市北高新2021年年度股东大会决议公告

证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编号：2022-023
上海市北高新股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年6月30日
(二)股东大会召开的地点：以通讯方式召开
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数43
其中：A 股股东人数 20
境内上市外资股股东人数（B股） 23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）883625181
其中：A 股股东持有股份总数 846406093
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 37219088
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）47.1693
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 45.1825
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）
1.9868
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长罗岚女士主持。本次会议以通讯方式（视频会议）召开，采取通讯方式表决和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开程序及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席4人，董事张羽祥先生、独立董事叶建芳女士、独
立董事何万篷先生因公务未能出席此次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司副总经理、董事会秘书胡申先生，财务总监李炜勇先生出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2021年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票比例（%）数
A股 845866942 99.9363 539151 0.0637 0 0.0000
B股 37218888 99.9995 200 0.0005 0 0.0000
普通股合计：88308583099.93905393510.061000.0000
2、议案名称：2021年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票比例（%）数
A股 845792142 99.9275 613951 0.0725 0 0.0000
B股 37218888 99.9995 200 0.0005 0 0.0000
普通股合计：88301103099.93056141510.069500.0000
3、议案名称：2021年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票比例（%）数
A股 845792142 99.9275 613951 0.0725 0 0.0000
B股 37218888 99.9995 200 0.0005 0 0.0000
普通股合计：88301103099.93056141510.069500.0000
4、议案名称：独立董事2021年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票比例（%）数
A股 845792142 99.9275 613951 0.0725 0 0.0000
B股 37218888 99.9995 200 0.0005 0 0.0000
普通股合计：88301103099.93056141510.069500.0000
5、议案名称：2022年预计日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票比例（%）数
A股 1326630 68.3625 613951 31.6375 0 0.0000
B股 21973341 99.9991 200 0.0009 0 0.0000
普通股合计：2329997197.43186141512.568200.0000
6、议案名称：2021年度财务决算和2022年财务预算
审议结果：通过
表决情况：股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票比例（%）数
A股 844497912 99.7746 1908181 0.2254 0 0.0000
B股 15254047 40.9845 21965041 59.0155 0 0.0000
普通股合计：85975195997.2983238732222.701700.0000
7、议案名称：2021年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票比例（%）数
A股 845790942 99.9273 615151 0.0727 0 0.0000
B股 37218888 99.9995 200 0.0005 0 0.0000
普通股合计：88300983099.93046153510.069600.0000
8、议案名称：关于公司2022年对外融资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票比例（%）数
A股 845790942 99.9273 615151 0.0727 0 0.0000
B股 35997488 96.7178 1221600 3.2822 0 0.0000
普通股合88178843099.792118367510.207900.0000
计：
9、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 845792142 99.9275 539151 0.0637 74800 0.0088
B股 37218888 99.9995 200 0.0005 0 0.0000
普通股合计：88301103099.93055393510.0610748000.0085
10、议案名称：关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票比例（%）数
A股 845792142 99.9275 613951 0.0725 0 0.0000
B股 37218888 99.9995 200 0.0005 0 0.0000
普通股合计：88301103099.93056141510.069500.0000
(二)现金分红分段表决情况
A股现金分红分段表决情况：
同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票比例（%）数
持股5%以上普通
股股东844465512100.000000.000000.0000
持股1%-5%普通股
股东00.000000.000000.0000
持股1%以下普通
股股东132543068.300661515131.699400.0000
其中:市值50万以
下普通股股东312008.471133711091.528900.0000市值50万以上普
通股股东129423082.315927804117.684100.0000
B股现金分红分段表决情况：
同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
持股5%以上普通股股东00.000000.000000.0000
持股1%-5%普通股股东00.000000.000000.0000
持股1%以下普通股股东3721888899.99942000.000600.0000
其中:市值50万以下普
通股股东1210098.37392001.626100.0000市值50万以上普通股股
东37206788100.000000.000000.0000
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
5.02022年预计2329997197.43186141512.568200.0000日常关联交易的议案
6.02021年度财409000.17102387322299.829000.0000
务决算和
2022年财务
预算
7.02021年度利2329877197.42686153512.573200.0000
润分配预案
8.0关于公司2207737192.319418367517.680600.0000
2022年对外
融资计划的议案
9.0关于续聘会2329997197.43185393512.2554748000.3128
计师事务所的议案
10.0关于购买董2329997197.43186141512.568200.0000
事、监事及高级管理人员责任保险的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
无三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：刘中贵、鞠宏钰
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；出席本次股东大会通讯会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法
有效的资格；本次股东大会的表决程序及表决结果真实、合法、有效。
四、备查文件目录
1、上海市北高新股份有限公司2021年年度股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于上海市北高新股份有限公司2021年年度股东
大会的法律意见书。
上海市北高新股份有限公司
2022年7月1日