泰达股份:天津泰达股份有限公司董事会提名委员会实施细则修订对照表

《天津泰达股份有限公司董事会提名委员会实施细则》修订对照表
序
修订前修订后
号
1第一章总则第一章总则
第一条为规范公司董事及高级
管理人员的产生，优化董事会成员的
第一条为规范本公司高级管理人组成，完善公司治理结构，根据《中员的产生，优化董事会成员的组成，完华人民共和国公司法》、《上市公司善本公司治理结构，根据《中华人民共治理准则》、《深圳证券交易所股票和国公司法》、《上市公司治理准则》、2上市规则》、《深圳证券交易所上市《公司章程》及其他有关规定，本公司公司自律监管指引第1号——主板
董事会设立提名委员会，并制定本实施上市公司规范运作》等有关法律、法细则。
规、规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定，公司董事会设立提名委员会，并制定本实施细则。
第二条董事会提名委员会是董第二条提名委员会是董事会下
事会按照股东大会决议设立的专门工设的专门工作机构，主要负责对公司
3作机构，主要负责对本公司董事和经理董事和高级管理人员的选任程序、标
人员的人选、选择标准和程序进行审查准和任职资格进行审议并向董事会并提出建议。提出建议。
第三条本实施细则所称高级管
理人员是指总经理、副总经理、财务
4新增
总监、董事会秘书及由董事会认定的其他高级管理人员。
5第二章人员组成第二章人员组成序
修订前修订后号
第四条提名委员会委员由董事第五条提名委员会委员由董事
长、或二分之一以上独立董事或者全长、二分之一以上独立董事或者全体
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体董事的三分之一提名，并由董事会董事的三分之一提名，并由董事会选选举产生。举产生。
第五条提名委员会设主任委员第六条提名委员会设主任委员
一名由独立董事委员担任负责主（召集人）一名由独立董事委员担
7持委员会工作；主任委员在独立董事任负责主持委员会工作；主任委员
的委员内由提名委员会选举，并报请（召集人）由董事长提名并经董事会董事会批准后产生。选举产生。
第六条提名委员会委员的任期第七条提名委员会委员的任期
与董事任期一致，委员任期届满，连与董事任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任选可以连任。期间如有委员不再担任
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本公司董事职务，自动失去委员资公司董事职务，自动失去委员资格，格，并由董事会根据上述第三至第五并由董事会根据上述第四至第六条条规定补足委员人数。规定补足委员人数。
第八条提名委员会下设工作组，由公司证券部、综合办公室、党群工作部等与提名委员会工作职责相关的工作部门组成。
9新增
工作组负责做好提名委员会的
前期准备工作，协助提名委员会委员提供拟被提名人员的相关资料，以及会议决定事项的组织落实工作。其中，证券部负责执行会议组织等日常序修订前修订后号事务。
10第三章职责权限第三章职责权限
第七条提名委员会的主要职责第九条提名委员会的主要职责
权限：权限：
（一）根据本公司经营活动情（一）研究董事、高级管理人员
况、资产规模和股权结构对董事会的的选择标准和程序并提出建议；
规模和构成人数向董事会提出建议；
（二）广泛搜寻合格的董事和总
（二）研究本公司董事、经理人
经理人员、及其他高级管理人员的人
员的选择标准和程序，并向董事会提选；
出建议；
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（三）对董事候选人和高级管理
（三）广泛搜寻合格的董事和经人员人选进行审查并提出建议。
理人员的人选；
（四）对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议；
（五）对须由董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；
（六）董事会授权的其他事宜。
第八条提名委员会对董事会负
第十条提名委员会对董事会负
12责，委员会的提案提交董事会审议决责，提名委员会的提案提交董事会审定。
议决定。
13第四章议事程序第四章会议的召集与通知
14第十一条提名委员会每年至少召开一第十一条提名委员会根据工作序
修订前修订后号次会议，并于会议召开前七天通知全体需要，采用定期或不定期方式召开委委员，会议由主任委员主持，主任委员员会会议。
不能出席时应委托另一名委员（独立董若出现特殊情况，需要提名委员事）主持会议。会即刻作出决议的，为公司利益之目的，在提前一天通知的前提下，召开提名委员会会议可以不受前款通知方式及通知时限的限制。
会议由主任委员（召集人）主持，并于会议召开前3天通知全体委员，主任委员（召集人）不能出席时应委
托另一名委员（独立董事）主持会议。
提名委员会会议可采用传真、电子邮件或其他形式进行通知。
第十二条会议通知应包括如下
内容：
（一）会议日期和地点；
15新增
（二）会议期限；
（三）事由及议题；
（四）发出通知的日期。
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第五章议事规则第五章议事与表决程序
第九条提名委员会依据相关法第十三条提名委员会依据相关
律和本公司章程的规定，结合本公司法律和《公司章程》的规定，结合公实际情况，研究本公司的董事、经理司实际情况，研究公司的董事、高级
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人员的当选条件、选择程序和认知期管理人员的当选条件、选择程序和任限，形成决议后备案并提交董事会通职期限，形成决议后提交董事会通过，过，并遵照实施。遵照实施。序修订前修订后号
第十四条董事、高级管理人员的
第十条董事、经理人员的选任程
选任程序：
序：
（一）提名委员会应积极与公司
（一）提名委员会应积极与本公司
各有关部门进行交流，研究公司对董各有关部门进行交流，研究本公司对新事、高级管理人员的需求情况，并形董事、经理人员的需求情况，并形成书成书面材料；
面材料；
（二）提名委员会可在公司、控
（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等股（参股）企业内部以及人才市场等广
广泛搜寻合格的董事、经理人选；
泛搜寻合格的董事、经理人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等
职称、详细的工作经历、全部兼职等情情况，形成书面材料；
况，形成书面材料。
18（四）征求被提名人对提名的意
（四）征求被提名人对提名的意见。若被提名人不同意其被提名的，见。若被提名人不同意其被提名的，不不能将其作为董事、高级管理人员候
能将其作为董事、经理候选人；
选人；
（五）召集提名委员会会议，根据
（五）召集提名委员会会议，根
董事、经理的任职条件，对初选人员进据董事、高级管理人员的任职条件，行资格审查；
对初选人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的
（六）在选举新的董事和聘任新
经理人员前一至两个月，向董事会提出的高级管理人员前，向董事会提出董董事候选人和新聘经理人选的建议和事候选人和新聘高级管理人员人选的相关材料；
建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见
（七）根据董事会决定和反馈意进行其他后续工作。
见进行其他后续工作。
第十三条提名委员会会议表决方第十六条提名委员会会议表决
19式为举手表决或投票表决。会议可以采方式为投票表决。提名委员会会议在
取电话会议形式或借助类似通讯设备保障委员充分表达意见的前提下，可序修订前修订后号进行，只要与会委员能听清其他委员讲以用书面、电话、视频会议、电子邮话、并进行交流，则所有与会委员应被件、传真等通讯表决方式进行并作出视作亲自出席该会议。决议，并由参会委员签字。
第十四条提名委员会会议必要时第十七条必要时可以邀请公司
20可邀请本公司董事、监事及其他高级管董事、监事、高级管理人员、工作组
理人员列席会议。成员列席会议。
第十五条如有必要，提名委员会第十八条如有必要，提名委员会
21可以聘请中介机构为其决策提供专业可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，有关费用由本公司支付。意见，有关费用由公司支付。
第十九条提名委员会会议讨论
有关委员会成员的议题时，相关的当
22新增事人应回避。因提名委员会成员回避
无法形成有效审议意见的，相关事项由董事会直接审议。
第十六条提名委员会议的召开程第二十条提名委员会议的召开
序、表决方式和会议通过的议案必须遵程序、表决方式和会议通过的议案必
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循有关法律、法规、本公司章程基本实须遵循有关法律、法规、《公司章程》施细则的规定。及本实施细则的规定。
第十七条提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录
24删除上签名，会议记录由本公司董事会秘书保存。
第十八条提名委员会会议通过的第二十一条提名委员会会议通
25议案及表决结果，应以书面形式报本公过的议案及表决结果，应以书面形式司董事会。报公司董事会。
26第六章附则第六章附则序
修订前修订后号
第二十三条本实施细则所称
27新增
“以上”包括本数。
第二十一条本实施细则未尽事
第二十五条本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和和本公司宜，按国家有关法律法规、《公司章章程的规定执行；本细则如与国家日后程》及其他规范性文件的有关规定执
28颁布的法律、法规或经合法程序修改后行；本实施细则与《公司章程》的规
的公司章程相抵触时，按国家有关法定如发生矛盾，以《公司章程》的规律、法规和本公司章程的规定执行，并定为准。
立即修订，报本公司董事会审议通过。
第二十二条本细则解释权归属本第二十六条本实施细则解释权
29公司董事会。归属公司董事会。