东海A退:2021年年度股东大会决议公告

证券代码：000613 200613 证券简称：东海 A退 东海 B退 公告编号：2022-050
海南大东海旅游中心股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》审议未通过；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：
现场会议时间:2022年6月24日(星期五)15:00
网络投票时间:2022年6月24日其中:
通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年6月24日9:15-9:25，
9:30-11:30和13:00-15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年6月24日9:15-15:00期间的任意时间。
（2）会议召开地点：海南省三亚市大东海榆海路2号南中国大酒店
（3）会议召集人：公司董事会
（4）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
（5）会议主持人：董事长袁小平先生
（6）本次股东大会的召集、召开和表决程序符合有关法律法规、规范性文件和
《海南大东海旅游中心股份有限公司章程》的规定。
2、会议出席情况：
（1）股东出席会议总体情况：出席本次会议的股东（或股东代理人）共153人，代表股份93392697股，占公司有表决权股份总数的25.6503%。
其中，A股股东（或股东代理人）148人，代表股份 92708847 股，占公司 A股有表决权股份总数的 33.5780％；B股股东（或股东代理人）5人，代表股份 683850
1股，占公司 B股有表决权股份总数的 0.7771％。
（2）现场出席会议情况：现场出席本次股东大会的股东（或股东代理人）共4人，代表股份 64080180 股，占公司有表决权股份总数的 17.5996%；其中：A 股股东 4人，代表股份 64080180股； B股股东 0人。
（3）网络投票出席会议情况：参加网络投票的股东（或股东代理人）共149人，代表股份 29312517 股，占公司有表决权股份总数的 8.0507％。其中， A股股东（或股东代理人）144人，代表股份28628667股，占公司有表决权股份总数的7.8629％；
B 股股东（或股东代理人）5 人，代表股份 683850 股，占公司有表决权股份总数的
0.1878％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
1、议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场表决和网络投票相结合方式。
2、本次会议各项议案审议表决情况：
本次股东大会《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》因涉及公司控股
股东罗牛山股份有限公司（以下简称“罗牛山”），董事袁小平、唐山荣、杨向雅为罗牛山指派股东董事，唐山荣、杨向雅现任罗牛山高管，构成关联关系，关联股东罗牛山股份有限公司和海南雅安居物业服务有限公司在本次股东大会上将回避表决，不行使表决权，并不接受其他股东委托进行投票。
（1）总体表决情况如下表所示：
同意反对弃权占出席占出席占出席本本次股本次股提案次股东大东大会东大会表决提案名称编码同意会有效表反对有效表弃权有效表结果
（股）决权股份（股）决权股（股）决权股总数的比份总数份总数例（%）的比例的比例
（%）（%）
1.002021年度董事会工作报告7783536083.34201555733716.658000通过
2.002021年度监事会工作报告7783536083.34201555733716.658000通过
3.002021年度财务决算报告7783536083.34201498588716.04615714500.6119通过
4.002021年度利润分配预案7784986083.35751554283716.642500通过
5.00关于资产减值准备计提与
7810956083.63561528313716.364400通过
核销的预案
6.00关于公司2021年年度报告
7783536083.34201555733716.658000通过
的议案
7.00关于公司未弥补亏损达到
实收股本总额三分之一的7799866083.51691539403716.483100通过议案
28.00关于公司2022年度日常关
590688027.73061539403772.269400未通过
联交易预计的议案
（2）本次会议中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对各项议案审议表决情况如下表所示：
同意反对弃权占出席本占出席本占出席本提案次会议中次会议中次会议中提案名称编码同意小股东有反对小股东有弃权小股东有
（股）表决权股（股）表决权股（股）表决权股份总数的份总数的份总数的
比例(%)比例(%)比例(%)
1.002021年度董事会工作报告574358026.96401555733773.036000
2.002021年度监事会工作报告574358026.96401555733773.036000
3.002021年度财务决算报告574358026.96401498588770.35325714502.6827
4.002021年度利润分配预案575808027.03211554283772.967900
5.00关于资产减值准备计提与核销的
601778028.25131528313771.748700
预案
6.00关于公司2021年年度报告的议案574358026.96401555733773.036000
7.00关于公司未弥补亏损达到实收股
590688027.73061539403772.269400
本总额三分之一的议案
8.00关于公司2022年度日常关联交易
590688027.73061539403772.269400
预计的议案
（3）本次会议议案 A股股东表决情况如下表所示：
同意反对弃权占出席本占出席本占出席本
提案 次会议 A 次会议 A 次会议 A提案名称编码同意股股东有反对股股东有弃权股股东有
（股）表决权股（股）表决权股（股）表决权股份总数的份总数的份总数的
比例(%)比例(%)比例(%)
1.002021年度董事会工作报告7783536083.95681487348716.043200
2.002021年度监事会工作报告7783536083.95681487348716.043200
3.002021年度财务决算报告7783536083.95681487348716.043200
4.002021年度利润分配预案7784986083.97241485898716.027600
5.00关于资产减值准备计提与核销
7810956084.25251459928715.747500
的预案
6.00关于公司2021年年度报告的
7783536083.95681487348716.043200
议案
7.00关于公司未弥补亏损达到实收
7799866084.13291471018715.867100
股本总额三分之一的议案
8.00关于公司2022年度日常关联
59068806.37141471018715.867100
交易预计的议案
（4）本次会议议案 B股股东表决情况如下表所示：
提案提案名称同意反对弃权
3编码占出席占出席
占出席本本次会本次会
次会议 B 议B股股 议 B股股同意股股东有反对东有表弃权东有表
（股）表决权股（股）决权股（股）决权股份总数的份总数份总数
比例(%)的比例的比例
(%)(%)
1.002021年度董事会工作报告0068385010000
2.002021年度监事会工作报告0068385010000
3.002021年度财务决算报告0011240016.436457145083.5636
4.002021年度利润分配预案0068385010000
5.00关于资产减值准备计提与核销的预案0068385010000
6.00关于公司2021年年度报告的议案0068385010000
7.00关于公司未弥补亏损达到实收股本总
0068385010000
额三分之一的议案
8.00关于公司2022年度日常关联交易预
0068385010000
计的议案
上述议案具体内容详见2022年4月30日、6月3日刊登于《证券时报》《香港商报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第十届董事会第三次会议决议公告》
《第十届监事会第三次会议决议公告》《第十届董事会第四次临时会议决议公告》。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：海南祥瑞律师事务所
2、律师姓名：王嘉慧、陈露
3、结论意见：本所律师认为：公司本次股东大会的召集召开程序合法，召集人
和出席会议人员资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的公司2021年年度股东大会决议；
2、海南祥瑞律师事务所出具的《关于海南大东海旅游中心股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
海南大东海旅游中心股份有限公司董事会二0二二年六月二十四日
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