韶钢松山:独立董事关于第八届董事会2022年第八次临时会议相关事项的意见

广东韶钢松山股份有限公司
独立董事关于第八届董事会2022年第八次临时
会议相关事项的意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，作为广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着对全体股东认真负责，对公司提交的《关于拟变更公司名称、简称并相应修订的议案》、关于
董事会换届选举事项发表独立意见，具体如下：
一、《关于拟变更公司名称、简称并相应修订的议案》的意见
我们认为：公司本次拟变更公司名称及证券简称符合公司经营发展的需要，符合有关法律、法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件的规定。变更后的名称与公司目前的实际业务和发展战略相匹配，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们一致同意该项议案，并同意将议案提交公司股东大会审议。
二、关于董事会换届选举事项的意见
我们认为：
（一）本次公司董事会的换届选举提名程序符合《公司法》
和《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定。
（二）经我们审阅非独立董事候选人李世平先生、吴琨宗先
生、赖晓敏先生、夏启斌先生及独立董事候选人郭明文先生、谢
娟女士、邢良文先生的职业、学历、职称、工作经历、兼职等情况，未发现其有《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；不
第1页共3页存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；
不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；亦不存在其它不允许担任董事的情况。3名独立董事候选人同时符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》关于独立董事任职资格的要求，以上人员任职资格符合担任上市公司董事的条件。
（三）本次换届选举审议程序符合《公司法》和《证券法》
等法律法规及《公司章程》的规定。
因此，同意将《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
第2页共3页此页无正文，为公司独立董事关于第八届董事会2022年第八次临时会议相关事项的意见的签字页
广东韶钢松山股份有限公司第八届董事会独立董事：
（谭燕）（刘中华）（向凌）
2022年9月29日