韶钢松山:第八届监事会2022年第五次临时会议决议公告

证券代码：000717证券简称：韶钢松山公告编号：2022-70
广东韶钢松山股份有限公司
第八届监事会2022年第五次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
监事会于2022年9月26日向全体监事以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。本公司第八届监事会2022
年第五次临时会议于2022年9月29日以通讯方式召开。本次监
事会参会监事3名，监事会主席旷高峰先生主持了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和本公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
经会议表决，作出如下决议：
（一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公
司《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》。
公司第八届监事会任期已届满，需进行监事会换届选举。公
司第八届监事会由3名监事组成，其中：股东代表监事2人，职工监事1名。公司监事会提名旷高峰先生、张刚先生为本公司第九届监事会股东代表监事候选人，其简历附后。公司职代会联席会议将选举1名职工代表监事。根据《公司法》及本公司章程等有关规定，职工代表监事将与股东大会选举完成后的股东代表监
第1页共5页事共同组成公司第九届监事会。股东代表监事的选举采取累积投票制，并采用等额选举。
本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
公司《第八届监事会2022年第五次临时会议决议》。
特此公告。
广东韶钢松山股份有限公司监事会
2022年9月30日
第2页共5页附：
股东代表监事候选人简历旷高峰，男，1967年8月生，1992年7月参加工作，会计师、审计师，本科学历（湖南财经学院财政学专业）。历任韶钢审计处审计员、审计科副科长，韶钢审计部审计科科长，韶钢财务部财务结算中心经理、副部长、部长，韶关钢铁公司办（党委办）主任，现代产业董事长、执行董事、总经理，南华置业执行董事、总经理，韶钢嘉羊副董事长，韶钢松山监事等职务。2014年6月至2017年8月任韶关钢铁董事会秘书，2017年8月至2019年5月任韶关钢铁总经理助理（副总裁），2019年5月至2020年11月任韶关钢铁工会主席、韶钢松山工会主席（2019年8月至2020年
11月兼任韶关钢铁职工董事），2020年12月至今任宝武集团中南
钢铁工会主席、职工董事兼党委办公室主任、党委宣传部部长
（2020年12月至2022年8月兼任中南钢铁党群工作部部长、总裁办公室主任，2022年8月至今兼任宝武集团中南钢铁办公室主任、企业文化部部长），2021年12月至今任韶钢松山监事会主席，
2022年8月至今任韶钢松山工会负责人。
旷高峰先生不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象。截至目前，旷高峰先生未持有本公司股份，旷高峰先生在公司控股股东中南钢铁担任工会主席、职工董事兼党群工作
部部长、党委办公室主任、党委宣传部部长、总裁办公室主任，除此之外与实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不
第3页共5页存在关联关系。旷高峰先生也不存在以下情形：（1）《公司法》第
一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场
禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三
次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。旷高峰先生符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的监事任职资格。
张刚，男，1968年3月生，1988年8月参加工作，高级政工师，本科学历（湖北经济学院经济学专业）。历任鄂钢热带分厂工会干事、团总支副书记、团总支书记，鄂钢热轧带钢厂热轧工段党支部书记，鄂钢宽厚板筹备处综合组组长、宽厚板厂厂长助理，鄂钢质检中心纪委书记、工会主席，鄂钢纪委副书记兼监察部副部长，鄂钢供应公司党委副书记、纪委书记、工会主席，鄂钢监察部副部长兼巡视督察组副组长等职务，2018年4月至2019年11月任鄂城钢铁纪委副书记兼监察部部长，2019年11月至2020年
12月任鄂城钢铁纪委副书记兼纪检监督部部长，2020年12月至
2021年9月任宝武集团中南钢铁内控管理部副部长、审计部副部长，纪检监督部副部长、党委巡察办副主任，2021年9月至2022年8月任宝武集团中南钢铁内控管理部副部长、审计部副部长，纪检监督部副部长、党委巡察办副主任、兼任韶钢松山监事，2022年8月至今任宝武集团中南钢铁审计部副部长、纪检监督部副部
第4页共5页长、党委巡察办副主任（主持工作）、兼任韶钢松山监事。
张刚先生不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象。截至目前，张刚先生未持有本公司股份，张刚先生在公司控股股东中南钢铁任内控管理部副部长、审计部副部长，纪检监督部副部长、党委巡察办副主任，除此之外张刚先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张刚先生也不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取
证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴
责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。
张刚先生符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的监事任职资格。