甘肃电投:2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：000791证券简称：甘肃电投公告编号：2022-52
债券代码：149304债券简称：20甘电债
甘肃电投能源发展股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会无否决提案、变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：2022年9月16日15：00。
（2）现场会议地点：甘肃省兰州市城关区北滨河东路69号甘肃投资集团大厦24楼会议室。
（3）召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2022年9月16日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2022年9月16日上午9:15，结束时间为2022年
9月16日下午3:00。
（4）召集人：公司董事会。
（5）主持人：公司董事长。
（6）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表合计14名，代表公司有表决权的股份847644821股，占公司有表决权股份总数的62.3462%。
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共1名，代表公司有表决权的股份846205021股，占公司有表决权股份总数的62.2403%。
通过网络投票出席会议的股东13名，代表公司有表决权的股份1439800股，占公司有表决权股份总数的0.1059%。
3、其他出席或列席情况
公司董事、监事、高级管理人员和董事会秘书出席或列席了本次会议。公司聘请的北京德恒（兰州）律师事务所律师对本次会议进行了见证。
二、提案审议表决情况
1、提案的表决方式：本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
2、提案的表决结果：出席本次股东大会代表有效表决权股份的股东对本次
股东大会议案的表决结果见下表：
占出席本次股东大会有提案表决提案名称选举票数效表决权股份总数的比编码结果例关于公司董事会换届选
1.00累积投票
举非独立董事的议案选举刘万祥先生为公司
1.01第八届董事会非独立董84681957199.9026%当选
事选举李青标先生为公司
1.02第八届董事会非独立董84681957199.9026%当选
事选举田红先生为公司第
1.0384691966199.9145%当选
八届董事会非独立董事选举左冬梅女士为公司
1.04第八届董事会非独立董84681957299.9026%当选
事选举向涛先生为公司第
1.0584681957199.9026%当选
八届董事会非独立董事选举王东洲先生为公司
1.06第八届董事会非独立董84681957799.9026%当选
事关于公司董事会换届选
2.00累积投票
举独立董事的议案选举方文彬先生为公司
2.0184681956299.9026%当选
第八届董事会独立董事
2.02选举王栋先生为公司第84683456499.9044%当选八届董事会独立董事
选举曹斌先生为公司第
2.0384681966299.9027%当选
八届董事会独立董事关于公司监事会换届选
3.00累积投票
举监事的议案选举何伟先生为公司第
3.0184681956599.9026%当选
八届监事会监事选举张争英女士为公司
3.0284679886199.9002%当选
第八届监事会监事选举赵莉女士为公司第
3.0384678897499.8990%当选
八届监事会监事
其中：出席本次股东大会除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东对本次股东大会议案的表决情况
如下：
占出席本次股东大会中小提案提案名称选举票数股东有效表决权股份总数编码的比例关于公司董事会换届选举
1.00累积投票
非独立董事的议案选举刘万祥先生为公司第
1.0161455042.6830%
八届董事会非独立董事选举李青标先生为公司第
1.0261455042.6830%
八届董事会非独立董事选举田红先生为公司第八
1.0371464049.6347%
届董事会非独立董事选举左冬梅女士为公司第
1.0461455142.6831%
八届董事会非独立董事选举向涛先生为公司第八
1.0561455042.6830%
届董事会非独立董事选举王东洲先生为公司第
1.0661455642.6834%
八届董事会非独立董事关于公司董事会换届选举
2.00累积投票
独立董事的议案选举方文彬先生为公司第
2.0161454142.6824%
八届董事会独立董事选举王栋先生为公司第八
2.0262954343.7243%
届董事会独立董事选举曹斌先生为公司第八
2.0361464142.6893%
届董事会独立董事关于公司监事会换届选举
3.00累积投票
监事的议案
3.01选举何伟先生为公司第八61454442.6826%届监事会监事
选举张争英女士为公司第
3.0259384041.2446%
八届监事会监事选举赵莉女士为公司第八
3.0358395340.5579%
届监事会监事
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒（兰州）律师事务所；
2、律师姓名：赵文通，刘龙；
3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会
议人员和召集人资格、会议表决方式、表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及其他有关法律、行政法规及规范性文件的规定，表决结果合法、有效。本所律师同意本法律意见作为公司本次会议决议的法定文件随其他信息披露资料一并公告。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、北京德恒（兰州）律师事务所出具的法律意见。
甘肃电投能源发展股份有限公司董事会
2022年9月17日