泰达股份:天津泰达股份有限公司董事会战略委员会实施细则修订对照表

《天津泰达股份有限公司董事会战略委员会实施细则》修订对照表
序号修订前修订后
1第一章总则第一章总则
第一条为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定
第一条为适应本公司战略发
公司发展规划，健全投资决策程序，展需要，增强公司核心竞争力，确加强决策科学性，提高重大投资决定本公司发展规划，健全投资决策策的效益和质量，完善公司治理结程序，加强决策科学性，提高重大构，根据《中华人民共和国公司法》、投资决策的效益和质量，完善本公《上市公司治理准则》、《深圳证2司治理结构，根据《中华人民共和券交易所股票上市规则》、《深圳国公司法》、《上市公司治理准则》、证券交易所上市公司自律监管指引
《公司章程》及其他有关规定，本
第1号——主板上市公司规范运
公司董事会设立战略委员会，并制作》等有关法律、法规、规章、规定本实施细则。
范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会设立战略委员会，并制定本实施细则。
第二条本公司董事会战略委
第二条公司董事会战略委员员会是董事会按照股东大会决议设
会是董事会下设的专门工作机构，立的专门工作机构，主要负责对本
3主要负责对公司长期发展战略方向
公司长期发展战略和重大投资决策和重大投资决策进行研究并提出建
进行研究并提出建议，对董事会负议。
责。
4第二章人员组成第二章人员组成
5第四条战略委员会委员由董第四条战略委员会委员由董序号修订前修订后
事长、或二分之一以上独立董事或事长、二分之一以上独立董事或者
者全体董事的三分之一提名，并由全体董事的三分之一提名，并由董董事会选举产生。事会选举产生。
第五条战略委员会设主任委
第五条战略委员会设主任一
6员（召集人）一名，由公司董事长名，由本公司董事长担任。
担任。
第六条战略委员会委员的任第六条战略委员会委员的任
期与董事任期一致，委员任期届满，期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以连任，期间如有委员不再连选可以连任，期间如有委员不再
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担任本公司董事职务，自动失去委担任公司董事职务，自动失去委员员资格，并由董事会根据上述第三资格，并由董事会根据上述第三至
至第五条规定补足委员人数。第五条规定补足委员人数。
第七条战略委员会下设工作组，由公司证券部、碳中和技术中心、投资管理部、资产部、风险控制部等与战略委员会工作职责相关的部门组成。
工作组负责做好战略委员会的
8新增前期准备工作，提供公司中长期发
展战略规划、重大投融资方案、重
大资本运作、资产经营项目等经营
管理情况方面的资料，以及会议决定事项的组织落实工作。其中，证券部负责执行会议组织等日常事务。
9第三章职责权限第三章职责权限
第七条战略委员会的主要职第八条战略委员会的主要职
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责权限：责权限：序号修订前修订后
（一）对本公司长期发展战略（一）对公司中长期发展战略规划进行研究并提出建议；规划进行研究并提出建议；
（二）《公司章程》规定须经（二）对非主业以外、或其他
董事会批准的重大投资、融资方案公司认为有必要的重大投资、重大进行研究并提出建议；融资方案进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定经（三）对重大资本运作、资产
董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
经营项目进行研究并提出建议；（四）对其他影响公司发展的
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
重大事项进行研究并提出建议；（五）对以上事项的实施进行
（五）对以上事项的实施进行检查；
检查；（六）董事会授权的其他事宜。
（六）董事会授权的其他事宜。
第八条战略委员会对董事会第九条战略委员会对董事会
11负责，委员会的提案提交董事会审负责，战略委员会的提案提交董事议决定。会审议决定。
12第四章决策程序第四章会议的召集与通知
第十条战略委员会会议分为定期会议和临时会议。定期会议应于会议召开前5天通知全体委员，
第十一条战略委员会每年至临时会议应于会议召开前3天通知
少召开一次会议，并于会议召开前全体委员。
137天通知全体委员。会议由主任委若出现特殊情况，需要战略委员主持，主任委员不能出席时，可员会即刻作出决议的，为公司利益以委托另一名委员主持会议。之目的，在提前一天通知的前提下，召开临时战略委员会会议可以不受前款通知方式及通知时限的限制。
会议由主任委员主持（召集序号修订前修订后人），主任委员（召集人）不能出席时，可以委托另一名委员主持会议。
战略委员会会议可采用传真、电子邮件或其他形式进行通知。
第十一条战略委员会至少每
14新增年度召开一次会议，临时会议由战
略委员会委员根据需要提议召开。
第十二条会议通知应包括如
下内容：
（一）会议日期和地点；
15新增
（二）会议期限；
（三）事由及议题；
（四）发出通知的日期。
16第五章议事与表决程序
第九条本公司董事、监事、总
经理和其他高级管理人员可以提出第十三条公司董事、监事、总
战略方案或投资方案，本公司管理经理和其他高级管理人员可以提出层负责做好战略委员会决策的前期战略方案或投资方案，工作组负责准备工作，并提供有关决策事项的做好战略委员会决策的前期准备工全部资料。委员会的决策程序如下：作，战略委员会在决策前，可责成
17（一）由本公司有关职能部门工作组相关部门提供重大投资融
或控股（参股）企业的负责人上报资、资本运作、资产经营项目的意
重大投资融资、资本运作、资产经向、初步可行性报告以及合作方的
营项目的意向、初步可行性报告以基本情况等资料；战略委员会进行
及各合作方的基本情况等资料；审查，提出修改意见并反馈给有关
（二）由本公司管理层对拟投部门。
资项目进行初审，由本公司总经理序号修订前修订后签发立项意见书，并报战略委员会备案；
（三）本公司有关职能部门或
者控股（参股）企业根据本公司管理层的初审意见对外进行相关协
议、合同、章程及可行性报告等洽谈，并将洽谈的相关情况上报本公司管理层；
（四）由本公司管理层进行评审，由本公司总经理签发书面意见，并向战略委员会提出正式提案。重大投资决策提交股东大会审议通过后，方可实施。
第十四条战略委员会在对前
第十条战略委员会根据本公款规定的项目进行审查时，可以要
司管理层的提案召开会议，进行讨求公司有关部门提供相关补充资
18论，将讨论结果提交董事会审议，料，有关部门应当给予积极配合。
同时反馈给本公司管理层。战略委员会应当将审查讨论结果提交公司董事会。
19第五章议事规则
第十三条战略委员会会议表
第十六条战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决。会决方式为投票表决。战略委员会会议可以采取电话会议形式或借助类议在保障委员充分表达意见的前提
20似通讯设备进行，只要与会委员能下，可以用书面、电话、视频会议、听清其他委员讲话、并进行交流，电子邮件、传真等通讯表决方式进则所有与会委员应被视作亲自出席
行并作出决议，并由参会委员签字。
该会议。
21第十四条必要时可邀请本公第十七条必要时可以邀请公序号修订前修订后
司董事、监事及其他高级管理人员司董事、监事、高级管理人员、工列席会议。作组成员列席会议。
第十五条如有必要，战略委员第十八条如有必要，战略委员
22会可以聘请中介机构为其决策提供会可以聘请中介机构为其决策提供
专业意见，有关费用由本公司支付。专业意见，有关费用由公司支付。
第十六条战略委员会会议的第十九条战略委员会会议的
召开程序、表决方式和会议通过的召开程序、表决方式和会议通过的
23议案必须遵循有关法律、法规、本议案必须遵循有关法律、法规、《公公司章程及本实施细则的规定。司章程》及本实施细则的规定。
第十七条战略委员会会议应
当有记录，出席会议的委员应当在
24删除
会议记录上签名，会议记录由本公司董事会秘书保存。
第十八条战备委员会会议通第二十条战略委员会会议通
25过的议案及表决结果，应以书面形过的议案及表决结果，应以书面形
式报本公司董事会。式报公司董事会。
26第六章附则第六章附则
第二十二条本实施细则所称
27新增
“以上”包括本数。
第二十一条本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和本第二十四条本实施细则未尽公司章程的规定执行；本细则如与事宜，按国家有关法律法规、《公国家日后颁布的法律、法规或经合司章程》及其他规范性文件的有关
28法程序修改后的公司章程相抵触规定执行；本实施细则与《公司章时，按国家有关法律、法规和本公程》的规定如发生矛盾，以《公司司章程的规定执行，并立即修订，章程》的规定为准。
报本公司董事会审议通过。
29第二十二条本细则解释权归第二十五条本实施细则解释序号修订前修订后
属本公司董事会。权归属公司董事会。