韶钢松山:2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：000717证券简称：韶钢松山公告编号：2022－72
广东韶钢松山股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
3.本次股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022年10月17日（星期一）下
午2：30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2022年10月17日（星期一）上午9:15至2022年10月17日（星
期一）下午3:00中的任意时间。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2022年10月17日（星期一）上午9:15—9:259:30—11:30；下午13:00—15:00。
2.现场会议召开地点：广东省韶关市曲江韶钢办公楼北楼一
楼（B1001）会议室，因韶关市疫情防控要求，公司在广州市海
珠区琶洲街道琶洲大道宝地广场29楼2929会议室设立分会场，部分人员通过视频参会。
3.本次股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。
4.会议召集人：公司第八届董事会
5.会议主持人：因工作原因，公司董事长解旗先生无法出席
和主持本次股东大会，根据《公司章程》的规定，由半数以上董事共同推举董事赖晓敏先生主持本次股东大会。
6.股权登记日：2022年10月11日
7.本次会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及本公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1.出席的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表
共24人，代表股份1387239612股，占公司有表决权总股份的57.2331%，其中参加本次股东大会现场投票的股东及股东代表共6人，代表股份1284004790股，占公司有表决权总股份的52.9739%，参加本次股东大会网络投票的股东共18人，代表股份103234822股，占公司有表决权总股份的
4.2591%。符合《公司法》和本公司章程的规定。
2.其他人员出席情况公司董事（董事候选人）、监事（监事候选人）、高级管理人
员等人出席了本次会议，北京市中伦（广州）律师事务所律师对本次大会进行见证。
二、提案审议情况
会议以现场表决和网络投票表决相结合方式逐项审议议案，并形成如下决议：
（一）审议通过了公司《关于变更公司名称、简称并相应修订的议案》。
内容详见公司2022年9月30日在巨潮资讯网上刊登的公司
《关于拟变更公司名称、简称并相应修订的公告》。
本议案经出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
表决情况如下：
同意1381860312股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6122％；
反对4176400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3011％；
弃权1202900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0867％。
其中：中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情
况：
同意98066922股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.7999％；反对4176400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.0373％；
弃权1202900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1628％。
表决结果：通过。
（二）公司《关于董事会换届选举非独立董事的议案》。
内容详见公司2022年9月30日在巨潮资讯网上刊登的公司
《关于董事会换届选举的公告》。本次换届选举采用累积投票制且采用等额选举，独立董事和非独立董事的表决分别进行。
1.选举李世平先生为第九届董事会非独立董事
表决情况：
同意1376753217股，占参与非独立董事选举的有效表决股份总数的99.2441％。
其中：中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情
况：同意92959827股。
表决结果：当选。
2.选举吴琨宗先生为公司第九届董事会非独立董事
表决情况：
同意1376753218股，占参与非独立董事选举的有效表决股份总数的99.2441％。
其中：中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意92959828股。
表决结果：当选。
3.选举赖晓敏先生为公司第九届董事会非独立董事
表决情况：
同意1376753217股，占参与非独立董事选举的有效表决股份总数的99.2441％。
其中：中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情
况：同意92959827股。
表决结果：当选。
4.选举夏启斌先生为公司第九届董事会非独立董事
表决情况：
同意1377063217股，占参与非独立董事选举的有效表决股份总数的99.2664％。
其中：中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情
况：同意93269827股。
表决结果：当选。
（三）公司《关于董事会换届选举独立董事的议案》。
内容详见公司2022年9月30日在巨潮资讯网上刊登的公司
《关于董事会换届选举的公告》。本次换届选举采用累积投票制且采用等额选举，独立董事和非独立董事的表决分别进行。
1.选举郭明文先生为公司第九届董事会独立董事表决情况：
同意1376753216股，占参与独立董事选举的有效表决股份总数的99.2441％。
其中：中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情
况：同意92959826股。
表决结果：当选。
2.选举谢娟女士为公司第九届董事会独立董事
表决情况：
同意1376753217股，占参与独立董事选举的有效表决股份总数的99.2441％。
其中：中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情
况：同意92959827股。
表决结果：当选。
3.选举邢良文先生为公司第九届董事会独立董事
表决情况：
同意1377063218股，占参与独立董事选举的有效表决股份总数的99.2664％。
其中：中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情
况：同意93269828股。
表决结果：当选。（四）公司《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》。
内容详见公司2022年9月30日在巨潮资讯网上刊登的公司
《第八届监事会2022年第五次临时会议决议公告》。
1.选举旷高峰先生为公司第九届监事会股东代表监事
表决情况：
同意1376763217股，占参与股东代表监事选举的有效表决股份总数的99.2448％。
其中：中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情
况：同意92969827股。
表决结果：当选。
2.选举张刚先生为公司第九届监事会股东代表监事
表决情况：
同意1367202076股，占参与股东代表监事选举的有效表决股份总数的98.5556％。
其中：中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情
况：同意83408686股。
表决结果：当选。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所。
（二）律师姓名：黄启发、叶可安律师。
（三）结论性意见：本次会议经律师现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的
人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文
件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）公司2022年第二次临时股东大会决议。
（二）北京市中伦（广州）律师事务所出具的《关于广东韶钢松山股份有限公司2022年第二次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
广东韶钢松山股份有限公司董事会
2022年10月18日