云铝股份:半年报监事会决议公告

云铝股份
证券代码：000807证券简称：云铝股份公告编号：2022-038
云南铝业股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
（一）云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）第八届监事会第八
次会议通知于2022年8月9日（星期二）以书面、传真或电子邮件的方式发出。
（二）会议于2022年8月19日（星期五）以通讯表决方式召开。
（三）会议应出席监事5人，实际出席监事5人，均以通讯方式参加会议。
（四）公司第八届监事会第八次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：
（一）《关于2022年半年度报告及摘要的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相关要求，结合公司实际生产经营情况，公司编制了《2022年半年度报告》、《2022年半年度报告摘要》。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-039）。
经审核，监事会认为公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
（二）《关于公司会计政策变更的议案》
根据财政部2021年12月30日发布的《关于印发的通知》（财会〔2021〕35号）规定，公司自2022年1月1日起对有关会计政策进行相应调整。
国家环境友好企业云铝股份·中国绿色铝
1云铝股份具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号：2022-040)。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
云南铝业股份有限公司监事会
2022年8月19日
国家环境友好企业云铝股份·中国绿色铝
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