数源科技:《公司章程》修正案

证券代码：000909证券简称：数源科技公告编号：2022-042
《数源科技股份有限公司章程》修正案
经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体如下：
《公司章程》修订以下内容，因增加部分条款，相应条款依次顺延。
原章程条款修订后的章程条款第十二条公司根据中国共产党章程第十二条公司按照《中国共产党章的规定，设立共产党组织、开展党的活动。程》规定，设立中国共产党数源科技股公司为党组织的活动提供必要条件。份有限公司委员会（以下简称“党委”）和中国共产党数源科技股份有限公司纪
律检查委员会（以下简称“纪委”），按照要求开展党的工作，充分发挥党委的领导核心和政治核心作用，确保党的路线、方针、政策贯彻落实。建立党的工作机构，配备相应数量的党务工作人员，为党组织的活动提供必要条件和经费。
新增：
第十三条公司党委发挥把方向、管
大局、促落实的领导作用，支持股东大会、董事会、监事会和经理层依法行使职权，保证监督党和国家的方针、政策在本公司的贯彻执行。
第六十九条股东大会由董事长主第七十条股东大会由董事长主持。
持。董事长不能履行职务或不履行职务董事长不能履行职务或不履行职务时，时，由副董事长（公司有两位或两位以上由副董事长主持，副董事长不能履行职副董事长的，由半数以上董事共同推举的务或者不履行职务时，由半数以上董事副董事长主持）主持，副董事长不能履行共同推举一名董事主持。
职务或者不履行职务时，由半数以上董事监事会自行召集的股东大会，由监共同推举一名董事主持。事会主席（本公司称“监事会召集人”，监事会自行召集的股东大会，由监事下同）主持。监事会召集人不能履行职会召集人主持，监事会召集人不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共务或不履行职务时，由半数以上监事共同同推举的一名监事主持。
推举的一名监事主持。股东自行召集的股东大会，由召集股东自行召集的股东大会，由召集人人推举代表主持。
推举代表主持。召开股东大会时，会议主持人违反召开股东大会时，会议主持人违反议议事规则使股东大会无法继续进行的，事规则使股东大会无法继续进行的，经现经现场出席股东大会有表决权过半数的场出席股东大会有表决权过半数的股东股东同意，股东大会可推举一人担任会同意，股东大会可推举一人担任会议主持议主持人，继续开会。
人，继续开会。
第五章基层党组织第五章党委
第九十六条根据《党章》规定，设第九十七条根据《党章》规定，设
立公司党的基层组织机构。党的基层组织立公司党委。党委由5名成员组成，设由书记（副书记）及委员组成，由党员大党委书记1名，由党员大会选举产生。
会选举产生，提出委员候选人要广泛征求书记及委员候选人广泛征求党员和群众党员和群众的意见。基层委员会的书记的意见后提出。经选举产生后，报上级（副书记）选举产生后，应报上级党组织党组织批准。
批准。
新增：
第九十八条党委研究讨论是董事
会、经理层决策重大问题的前置程序。
董事会、经理层决定公司重大问题，应当事先听取公司党委或上级党委的意见。重大经营管理事项必须经公司党委或上级党委研究讨论后，再由董事会或经理层作出决定。
第九十七条基层党组织行使以下职第九十九条党委行使以下职权：
权：（一）贯彻落实党和国家的路线方
（一）贯彻落实党和国家的路线方针政针政策、法律法规和研究落实上级党组
策、法律法规和上级重要决定；织重要决定和工作部署；
（二）研究部署公司大党建工作，领导、（二）研究公司党的建设、思想政
支持工会、共青团等群众组织开展工作履治、宣传与意识形态、企业文化、统战
行职责；工作、党风廉政建设等方面工作的计划、
（三）履行党风廉政建设主体责任，落实总结，以及相关制度的制定、修改和废
“党要管党、从严治党”要求，对所属党除；
组织、党员严格管理；（三）研究决定以公司党委名义向
（四）支持股东会、董事会、监事会和经上级请示、报告的重要事项以及向下属理层依法行使职权；企业发布的重要文件；
（五）加强自身建设，发挥党组织的政治（四）研究决定公司基层党组织成核心和战斗堡垒作用，参与企业“三重一员工作的设置、调整、撤销等；大”等重大事项的决策；（五）研究决定在特别重大安全生
（六）其它应由公司党组织决定的产、维护稳定等涉及公司政治责任和社事项。会责任方面采取的重要措施；
（六）研究决定干部培养、考察、选拔、推荐、任免、调配、奖惩以及人
才队伍建设规划、人才培养等一系列重大事项；
（七）支持工会、共青团等群众组
织开展工作，党员教育管理，引领服务群众，推动事业发展；
（八）履行党风廉政建设主体责任，监督、要求党员干部和其他工作人员严
格遵守国法政纪，支持纪委工作；（九）加强自身建设，发挥党委的政治核心和战斗堡垒作用，参与企业经营管理中涉及“三重一大”事项的决策，具体在议事规则中明确；
（十）支持股东大会、董事会、监事会和经理层依法行使职权；
（十一）其他需要党委研究的其他重要问题。
第九十八条基层党组织议事方式：第一百条党委议事方式：以召开党
以召开基层党组织委员会的方式议事，坚委会的方式议事，坚持民主集中制原则持民主集中制原则程序进行决策。程序进行决策。
（一）会议召集：出席会议的党委会成员原则上不少于成员数的三分之二。党委书记根据议事内容需要，也可召开党委扩大会议。公司党委根据工作需要不定期召开党委会，每月至少召开一次，根据工作需要可随时召开。
（二）会议主持和参加人员：党委会议由党委书记主持。书记因故不能参加，可委托党委委员主持。参加会议人员为党委委员、议题相关人员列席会议。
因故不能参加会议的人员，应提前向党委书记请假。党委委员不能出席时，对会议议题如有意见和建议，可在会议召开前以书面形式提出。
（三）会议通知：召开党委会，应
当提前将确定的会议时间、地点、会议
议程、议题内容通知党委委员和列席人员。议题在提交会议研究前，应根据工作职权，分别征求董事会和经理层主要领导意见，对意见不一致的，一般不提交会议讨论。
（四）会议决策：党委会坚持民主
集中原则，对需要决策的议题进行集体研究，在充分酝酿、协商和讨论的基础上，按照少数服从多数原则决定，经应出席会议的党委成员的半数以上同意，方可形成决定。党委会按规定需要票决的事项由党委成员实行一人一票制，采取无记名投票、举手或口头的方式进行。
第九十九条董事会决定公司重大事第一百零一条公司党委参与决策项，应当事先听取公司党组织的意见。重的事项，经党委会形成一致意见后，进大经营管理事项须经基层党组织（或上级入董事会、经理层的党委委员，要在该党委）研究讨论后由董事会和经理层作出议题提交董事会、经理层决策时，充分决议或决定。表达党委意见和建议。
进入董事会、经理层的党委委员发
现董事会、经理层拟作出的决策不符合
党的路线方针政策和国家法律法规，或可能损害国家、社会公众利益和企业、
职工的合法权益时，要提出撤销或缓议该决策事项的意见，会后及时向党委报告，通过党委会形成明确意见向董事会、经理层反馈。如得不到纠正，要及时向上级党组织报告。
第一百一十一条董事会由5名董事第一百一十三条董事会由5名董组成，其中独立董事2人，设董事长1人，事组成，其中独立董事2人，设董事长1副董事长若干名。人，副董事长1人。第一百一十七条董事会设董事长1第一百一十九条董事会设董事长1人，副董事长若干名，董事长、副董事长人，副董事长1人，董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。由董事会以全体董事的过半数选举产生。
第一百一十九条董事长不能履行职第一百二十一条董事长不能履行务或者不履行职务的，由副董事长（公司职务或者不履行职务的，由副董事长主有两位或两位以上副董事长的，由半数以持，副董事长不能履行职务或者不履行上董事共同推举的副董事长主持）主持，职务时，由半数以上董事共同推举一名副董事长不能履行职务或者不履行职务董事履行职务。
时，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
第一百五十条公司设监事会。监事第一百五十二条公司设监事会。监
会由3名监事组成，设监事会召集人1事会由3名监事组成，设监事会召集人1名。监事会召集人由全体监事过半数选举名。监事会召集人由全体监事过半数选产生。监事会召集人召集主持监事会会举产生。监事会召集人召集主持监事会议；监事会召集人不能履行职务或者不履会议；监事会召集人不能履行职务或者
行职务的，由半数以上监事共同推举一名不履行职务的，由半数以上监事共同推监事召集和主持监事会会议。举一名监事召集和主持监事会会议。
监事会应当包括股东代表和适当比监事会应当包括股东代表和适当比
例的公司职工代表，其中职工代表的比例例的公司职工代表，其中职工代表的比不得低于1/3，监事会中的职工代表由公例不得低于1/3，本公司职工代表监事
司职工通过职工代表大会、职工大会或者人数为1名。监事会中的职工代表由公其他形式民主选举产生。司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
本次对《公司章程》的修订，以工商登记机关最终核定的为准。
上述修正案尚需提请公司股东大会审议，公司股东大会召开时间将另行通知。
数源科技股份有限公司董事会
2022年8月27日