有研粉材:第二届监事会第三次会议决议公告

证券代码：688456证券简称：有研粉材公告编号：2022-029
有研粉末新材料股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
有研粉末新材料股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第三次会议于
2022年8月25日现场召开，会议通知已于2022年8月15日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席李联荣主持。本次会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》《有研粉末新材料股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司及其摘要的议案》
监事会认为：公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规
及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2022年半年度报告的内容与格式
符合相关规定，公允地反映了公司2022年半年度的财务状况和经营成果等事项；
全体监事对公司2022年半年度报告进行了确认，报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权。
1具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《有研粉末新材料股份有限公司2022年半年度报告》及《有研粉末新材料股份有限公司2022年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》监事会认为：截至2022年6月30日，公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。报告真实反映了公司2022年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《有研粉末新材料股份有限公司关于2022年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》特此公告。
有研粉末新材料股份有限公司监事会
2022年8月26日
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