漳州发展:2022年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：000753证券简称：漳州发展公告编号：2022-064
福建漳州发展股份有限公司
2022年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.在本次会议召开期间，没有增加、否决或变更提案的情况。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1．召开时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2022年9月29日（星期四）
下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为2022年9月29日上午9:15-9:25、9：30-11：30，
下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为2022年9月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2．现场会议召开地点：漳州市胜利东路漳州发展广场21楼公司
会议室
3．召开方式：现场投票与网络投票相结合
4．召集人：公司董事会5．主持人：董事长赖小强先生
6.会议通知：公司董事会于2022年9月14日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《福建漳州发展股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》。
7.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1.总体情况：通过现场和网络投票的股东12人，代表股份
419068238股，占公司总股份的42.27%，其中：(1)出席本次股东
大会现场会议的股东（代理人）4人，代表股份418515523股，占公司总股份的42.21%；(2)通过网络投票的股东8人，代表股份
552715股，占公司总股份的0.06%。
2.中小股东出席情况：通过现场和网络投票的股东10人，代表
股份44640890股，占公司总股份的4.50%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份44088175股，占公司总股份的4.44%；通过网络投票的股东8人，代表股份552715股，占公司总股份的0.06%。
3.出席会议的其他人员
公司部分董事、监事、高级管理人员及律师列席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场记名与网络投票表决相结合的方式，审议通过以下议案：
（一）《关于转让地产项目公司股权暨关联交易的议案》表决情况：同意44636190股，占出席会议所有股东所持股份
的99.99%；反对4700股，占出席会议所有股东所持股份的0.01%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00%。
中小股东表决情况：同意44636190股，占出席会议中小股东所持股份的99.99%；反对4700股，占出席会议中小股东所持股份的0.01%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%。
本议案涉及关联交易，关联股东福建漳龙集团有限公司、漳州公路交通实业有限公司对该议案回避表决，“出席会议所有股东所持股份”不包括关联股东所持股份。
（二）《关于子公司福建漳发新能源投资有限公司与关联方签署的议案》
表决情况：同意44636190股，占出席会议所有股东所持股份的99.99%；反对4700股，占出席会议所有股东所持股份的0.01%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00%。
中小股东表决情况：同意44636190股，占出席会议中小股东所持股份的99.99%；反对4700股，占出席会议中小股东所持股份的0.01%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%。
本议案涉及关联交易，关联股东福建漳龙集团有限公司、漳州公路交通实业有限公司对该议案回避表决，“出席会议所有股东所持股份”不包括关联股东所持股份。
（三）《关于下属公司漳州市水利电力工程有限公司与关联方组成联合体签署的议案》表决情况：同意44255590股，占出席会议所有股东所持股份的99.14%；反对4700股，占出席会议所有股东所持股份的0.01%；
弃权380600股，占出席会议所有股东所持股份的0.85%。
中小股东表决情况：同意44255590股，占出席会议中小股东所持股份的99.14%；反对4700股，占出席会议中小股东所持股份的0.01%；弃权380600股，占出席会议中小股东所持股份的0.85%。
本议案涉及关联交易，关联股东福建漳龙集团有限公司、漳州公路交通实业有限公司对该议案回避表决，“出席会议所有股东所持股份”不包括关联股东所持股份。
（四）《关于为子公司漳州发展水务集团有限公司提供担保额度的议案》
表决情况：同意418562323股，占出席会议所有股东所持股份的99.88%；反对505915股，占出席会议所有股东所持股份的0.12%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00%。
中小股东表决情况：同意44134975股，占出席会议中小股东所持股份的98.87%；反对505915股，占出席会议中小股东所持股份的1.13%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%。
上述议案具体内容见于2022年9月14日披露在《证券时报》及巨潮资讯网上的公告。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：福建衡评律师事务所
2.律师姓名：詹俊忠、林楸华3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人的
资格和出席本次股东大会的人员资格，以及会议表决程序和表决结果等事项，均符合《公司法》《股东大会规则》《股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1.经与会董事签字确认的股东大会决议
2.律师出具的法律意见书
特此公告福建漳州发展股份有限公司董事会
二○二二年九月三十日