爱科科技:杭州爱科科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：688092证券简称：爱科科技公告编号：2022-051
杭州爱科科技股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
杭州爱科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月26日以邮
件、专人等方式，向全体董事发出了关于召开公司第二届董事会第十六次会议的通知。本次会议于2022年9月30日在公司会议室以现场和通讯相结合的会议方式召开，会议应参加董事7人，实际参加董事7人。会议由公司董事长方小卫主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规和《杭州爱科科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由公司董事长方小卫先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：
（一）审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》
鉴于公司2021年年度权益分派已实施完毕，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，每10股派发现金红利2.70元（含税），因此公司董事会根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》（以下简称“《上市规则》”）、
公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）的相关规定对本激励计划限制性股票的授予价格进行相应的调整，将首次及预留授予的限制性股票的授予价格从21.53元/股调整为21.26元/股。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州爱科科技股份有限公司关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的公告》
1（公告编号2022-053）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事已发表同意的独立意见。
（二）审议通过了《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
根据《管理办法》《上市规则》《激励计划》等有关规定以及公司2021年第
二次临时股东大会的授权，鉴于公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象中有8名激励对象已离职不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票合计42000股不得归属并作废处理；另有14名激励对象第一个归属
期个人绩效考核结果未达到优秀，其中8人考核等级为“良好”，本归属期归属比例为90%，其已获授但尚未归属的限制性股票合计840股不得归属并作废处理；其中6人考核等级为“合格”，本归属期归属比例为80%，其已获授但尚未归属的限制性股票合计4380股不得归属并作废处理。董事会同意以上已获授但尚未归属的限制性股票合计47220股不得归属并作废处理。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州爱科科技股份有限公司关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号2022-054）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事已发表同意的独立意见。
（三）审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》
根据《管理办法》《上市规则》《激励计划》等有关规定以及公司2021年第
二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就，本次可归属的限制性股票数量为
187680股，同意公司按照本激励计划的相关规定为符合条件的61名激励对象
办理归属相关事宜。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州爱科科技股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号2022-055）。
2表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事已发表同意的独立意见。
特此公告。
杭州爱科科技股份有限公司董事会
2022年10月1日
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