莱尔科技:第二届监事会第十五次会议决议公告

证券代码：688683证券简称：莱尔科技公告编号：2022-088
广东莱尔新材料科技股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议通知于2022年10月21日以邮件等方式向全体监事发出。会议于2022年
10月26日以现场表决的方式召开，会议应出席监事3人，实际出席3人。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以
及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：
（一）审议通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》监事会认为董事会编制和审议公司2022年第三季度报告的程序符合法律法
规和相关规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司于2022年10月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2022 年第三季度报告》。
（二）审议通过了《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予预留剩余部分限制性股票的议案》
监事会对本次预留剩余部分授予是否满足条件的相关说明：（1）本次拟被授予权益的激励对象具备《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等文件规定的激励对象条件，符合《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”）规定的激励对象范围，激励对象中无独立董事、监事。其作为本次拟被授予权益的激励对象主体资格合法、有效，满足获授权益的条件。
（2）公司和本次预留剩余部分授予激励对象未发生不得授予权益的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授权益的条件已经成就。
（3）公司确定本次激励计划向激励对象授予预留剩余部分限制性股票的授
予日符合《管理办法》以及《激励计划》中有关授予日的相关规定。
因此，监事会同意公司将本次激励计划预留剩余部分授予日确定为2022年
10月26日，并同意以19.91元/股的授予价格向符合条件的11名激励对象共计
授予28.00万股限制性股票。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。
具体内容详见公司于2022年10月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预留剩余部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-083）。
（三）审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》
监事会对本次限制性股票授予价格调整事项进行了核查，认为董事会根据公司2021年第四次临时股东大会的授权对本次激励计划的授予价格（含预留部分授予价格）进行调整的理由恰当、充分，审议程序合法合规，符合《管理办法》等有关法律法规及公司2021年第四次临时股东大会批准的《激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意本次激励计划授予价格（含预留部分授予价格）由20.06元/股调整为19.91元/股。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。具体内容详见公司于2022年10月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2022-084）。
特此公告。
广东莱尔新材料科技股份有限公司监事会
2022年10月28日