华依科技:上海华依科技集团股份有限公司2022年第五次临时股东大会决议公告

证券代码：688071证券简称：华依科技公告编号：2022-075
上海华依科技集团股份有限公司
2022年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年9月30日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区川沙路 6999号 B区 2号
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数17
普通股股东人数17
2、出席会议的股东所持有的表决权数量23975181
普通股股东所持有表决权数量23975181
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
32.9126例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）32.9126
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长励寅先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《上海华依科技集团股份有限公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席3人，董事黄大庆、申洪淳、秦立罡、陈庆平、王
静芬、崔承刚均因其他事务安排请假未出席会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事边国娣、汪彤均因其他事务安排请假未
出席会议；
3、董事会秘书沈晓枫现场出席会议；其他高级管理人员和上海泽昌律师事务所
执业律师毕加灏、王猛列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、 议案名称：《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股23975181100.000000.000000.0000
2、 议案名称：《关于调整公司的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股23975181100.000000.000000.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
议案议案名称同意反对弃权序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）1《关于调整公5026100.00000.000000.0000司2022年度向7820
特定对象发行 A股股票方案的议案》2《关于调整公5026100.00000.000000.0000
司的议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明1、议案1、2为特别决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上表决通过；
2、议案1、2对中小投资者单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海泽昌律师事务所
律师：毕加灏、王猛
2、律师见证结论意见：
公司2022年第五次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会
议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
上海华依科技集团股份有限公司董事会
2022年10月1日