峨眉山Ａ:半年报监事会决议公告

证券代码：000888 证券简称：峨眉山 A 公告编号：2022-39
峨眉山旅游股份有限公司
第五届监事会第一百零三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事
会第一百零三次会议通知于2022年8月12日以书面、短信方式发出，并于2022年8月22日在公司六楼会议室以现场会议的方式召开。会议由公司监事会主席邱胜召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及本公司《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1.《关于审议公司及其摘要的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，通过此项议案。
1经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2022年半年
度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会和深圳证券交易
所的有关规定，报告内容真实、准确、完整反映了公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2022年半年度报告》《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-40）。
2.《关于审议公司的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，通过此项议案。
经审核，监事会认为：公司2022年半年度募集资金存放与使用符合相关法律法规及《公司章程》《公司募集资金使用管理制度》的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。公司编制的《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，如实反映了公司2022半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：22022-41）。
3.《关于审议的议案》;
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，通过此项议案。
全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《合规管理暂行办法》。
4《.关于审议峨眉山黑垭口至万佛顶森林步道（防火巡护道）维修改造项目的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，通过此项议案。
三、备查文件1.《峨眉山旅游股份有限公司监事会关于对公司2022年半年度报告的审核意见》2.《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的审核意见》3.《峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第一百零三次会议决议》特此公告。
峨眉山旅游股份有限公司监事会
2022年8月25日
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