欣龙控股:2022年第三次临时股东大会决议公告

股票简称：欣龙控股股票代码：000955公告编号：2022-038
欣龙控股（集团）股份有限公司
2022年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开情况
1、召开时间
现场会议召开时间：2022年9月15日下午14:45
网络投票时间：
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2022年9月15日的交易时间，即9:15—9:259:30—11:30和13:00—15:00。
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2022年9月15日9:15—15:00。
2、现场会议召开地点：海南省澄迈县老城开发区公司企业技术中
心一楼会议室
3、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长鲍钺先生
16、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
三、会议的出席情况
1、股东出席情况
通过现场和网络投票的股东9人，代表股份134502401股，占上市公司总股份的24.9821％
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份134287701股，占上市公司总股份的24.9422％。
通过网络投票的股东7人，代表股份214700股，占上市公司总股份的0.0399％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东7人，代表股份214700股，占上市公司总股份的0.0399％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
通过网络投票的中小股东7人，代表股份214700股，占公司股份总数0.0399％。
2、见证律师及公司董事、监事、高管人员出席了本次会议。
四、议案审议表决情况本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，表决情况如下：
总表决情况：
2同意134475501股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9800％；反对26900股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0200％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意187800股，占出席会议的中小股股东所持股份的
87.4709％；反对26900股，占出席会议的中小股股东所持股份的
12.5291％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
的中小股股东所持股份的0.0000％。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京植德律师事务所
2、律师姓名：罗寒、解冰
3、结论性意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的
资格、召集人资格、审议的提案、表决程序及表决结果符合《公司法》
《证券法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告
欣龙控股（集团）股份有限公司董事会
2022年9月15日
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